SUNKO — AGM Information 2020

Nov 25, 2020

三晃股份有限公司

一○九年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一○九年六月十一日(星期四)上午九時整

開會地點：彰化縣和美鎮湖內里工一路5號(本公司全興廠員工餐廳)

承認事項

第一案(董事會提案)

• 案 由：108 年度營業報告書及財務報表，提請承認。

• 說 明：1.本公司108 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所陳明宏會 計師及嚴文筆會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書， 財務報表併同營業報告書送交審計委員會審查，並出具審查報告 書在案。

• 2.會計師之查核報告及財務報表等，請參閱本手冊P36(附件四)。 3.敬請 承認。

決  議：

第二案(董事會提案)

• 案 由：108 年度虧損撥補案，提請承認。

• 說 明：1.本公司108 年稅後虧損為新台幣(6,808,213)元，詳如盈虧撥補 表，可供分配盈餘為新台幣36,626,670 元，為充實營運資金， 擬不予分配。

• 2.108 年度盈虧撥補表，請參閱下頁。

• 3.敬請 承認。

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決  議：

討論事項

第一案(董事會提案)

• 案 由：本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程 序」修正案，謹提請討論。

• 說 明：因應金管會於108 年3 月7 日(金管證審字第1080304826 號令)發佈修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則」部分條文，請參閱本手冊P56(附件五)。

• 決 議：

臨時動議

散會