SUNKO — AGM Information 2020

Nov 25, 2020

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 1135號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

10044 股務代理人 上市代號：三晃股份有限公司 1721 股務代理部永豐金證券股份有限公司 親自辦理地址：台北市中正區博愛路 1 7 號 3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1721)

109年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

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股東 台啟

●因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權， 網址https://www.stockvote.com.tw。

●如欲出席股東會現場，請自備口罩全程配戴，並配合量測體溫。未佩戴 口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38 度者，禁止進入股東會會場。

●如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站 」之重大訊息公告。

※注意事項※ 股東會紀念品(7-11 50元商品卡)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不發放紀 念品。

• 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自109年5月11日至109年6月5日止(例假日除外)洽徵求人徵求事務地點 洽辦，限徵求1,000股(含)以上。查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：1721 查詢。

• 二、電子投票領取紀念品方式：請於109年7月9日至109年7月13日(例假日除外)上午九時至下午四時止，憑身分證正本或其他足資證明股東身份之正本 文件(如健保卡、駕照或護照正本等擇一皆可)並檢附出席簽到卡或印出「股東e票通 ~~-~~ 股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁， 至本公司股務代理機構(台北市中正區博愛路17號3樓)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

• 三、除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

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三晃股份 有 限公司股 東印 鑑 卡 戶號
戶名 身分證 印 鑑
統一編號 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡
迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢
戶籍地
系統，請撥：
通訊處 (02)2361-1818按1
出生日期 電話 ( ) (輸入股票代碼：1721)
電子郵件信箱 內部代號：1721
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫委 託 書 股東 委託 人 ( 股東) 編號 1721 三晃 109 三晃股份有限公司
戶 簽
，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司 6 月 11 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 109 年 號姓名 名 一○九年股東常會
利： 或名 或
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 稱持 蓋 出席簽到卡
(全權委託) 有股 章
數 時間： 109 年 6 月 11 日(星期四)上午九時
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 徵 求 人 簽名或蓋章 地點：彰化縣和美鎮湖內里工一路5號
本公司全興廠員工餐廳
示承認或贊成。 戶
1.108年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 號 股東戶號：
2.3.108年度虧損撥補案。本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 姓名或 股東戶名：
程序」修正案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 名稱
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權
委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 戶 持有股數：
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 號
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 姓名 親自出席簽名或蓋章
會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 或名
稱
或身
統一分證
此 致 編字
號號
三晃股份有限公司
住
授權日期 年 月 日 址
徵求場所及 ：人員簽章處
第 一二
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聯 禁發結檢
止現算舉
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託 付法檢話
現 舉：
書 金取，︵
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P34

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開會通知書

一、茲訂於一Ｏ九年六月十一日(星期四)上午九時整，假彰化縣和美鎮湖內里工一路5號 本公司全興廠員工 餐廳召開一Ｏ九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地 點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.108年度背書保證情 形報告。4.本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」修正案報告。 (二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度虧損撥補案。 (三)討論事項：1.本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修正案。 (四)臨時動議。

• 二、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址: http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股 東會各項議案參考資料。

• 三、依公司法第165條規定自109年4月13日起至109年6月11日止停止股票過戶。

四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後 （無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章， 並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會 五日前送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月12日至109年6月8日止，請逕登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【http://www.stockvote.com.tw】。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股 東如欲查詢，可直接鍵入(網址http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查 詢。

• 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東

	貴股東
		三晃股份有限公司董事會 敬啟
	指派書	委託書填發使用須知
	茲指派 君	一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託
	為本法人股東代表，授權出席 貴公司一○九年六月十一日	出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則及公司法第一七七條規定辦理。
第	股東常會，依法行使一切股東	三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委
四 聯	此致 權利。	託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
	三晃股份有限公司	五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料
	法人股東：	，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選
		舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
		六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者
	中華民國109年 月 日	，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委 託代理人出席行使之表決權為準。

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