SUNKO — AGM Information 2018

Jun 25, 2018

三晃股份有限公司 一○七年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一○七年六月十三日(星期三)上午九時整

開會地點：彰化縣和美鎮湖內里工一路5 號(本公司全興廠餐廳)

承認事項

第一案(董事會提案)

• 案 由：一○六年度營業報告書及決算表冊，提請承認。

• 說 明：1.本公司民國一○六年度營業報告書、個體財務報表及合併財 務報表，業經安永聯合會計師事務所 嚴文筆 會計師及 凃清 淵會 計師查核完竣。

• 查核後之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流 量表等，請參閱議事手冊附件五。

• 2.敬請 承認。

決  議：

第二案(董事會提案)

• 案 由：一○六年度盈餘分派案，提請承認。

• 說 明：1.本公司一○六年度稅後純益新台幣70,042,189 元,扣除確定福利計 劃之再衡量數新台幣12,625,635 元及對子公司所有權權益變動新 台幣 2,347,948 元，並迴轉特別盈餘公積新台幣7,238,883 元後， 提列法定盈餘公積新台幣6,032,489 元，加計以前年度累計未分配 盈餘5,256,282 元後可分配盈餘為新台幣61,531,282 元，擬配發股 東現金股利44,469,469 元，每股配發0.2 元。現金股利計算至元為 止，以下捨去，不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人全 權處理。於股東常會承認後授權董事會訂定除息基準日。

• 上列股東配息率俟後如因現金增資發行新股、買回本公司股份、庫 藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等影響 流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，授權董事長全 權處理之。

• 2.一○六年度盈餘分派表，請參閱下頁。

• 3.敬請 承認。

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決  議：

討論事項

第一案(董事會提案)

• 案 由：解除董事競業禁止限制案，提請核議。

• 說 明：1.依公司法第209 條規定，董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

• 2.擬請股東會同意，本公司以法人當選轉投資事業之董事，日後得指 。

• 派以下人員為本公司之代表人

職稱	姓名	兼職公司名稱	兼職公司職務	備註
董事長兼 總經理	黃亭棣	新綜工業股份有限公司	法人董事代表人
董事長兼 總經理	黃亭棣	惠安鑫實業股份有限公司	法人董事代表人
董事長兼 總經理	黃亭棣	威富國際有限公司 （POWER RICH INTERNATIONAL LTD.）	法人董事代表人

3.敬請  核議

決 議：