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SUNKO — AGM Information 2014
Jul 18, 2014
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AGM Information
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105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 三晃股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/
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股務代理部地圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
復 台北皇冠飯店 吉祥路 第一銀行 股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基
八 德 路 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 台北郵局許可證郵資已付
南京公寓:棕9.棕10.紅25.53.204.248.306.307.605.622.668.675.711京 華 城:202.203.205 台北字第 928 號
東興路一:藍10.藍26.282副.46.277.279.61207.311.605.612 請
國內郵簡
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開會通知請即拆閱 此
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 先
股東 台啟 折再
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 撕
麥帥公路
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
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第一 103 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 三晃股份有限公司103年股東常會 第二
���
聯 本股東決定親自出席103年6月26日舉行 103 出席簽到卡 聯
： 之103年股東常會，即請查照並將出席 ��� ：
親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國103年6月26日(星期四)上午九時整 出
自 此 致 地點：台中市大里區仁美路158號本公司大里廠餐廳 席
出 三晃股份有限公司 股東戶號： 簽
席 到
通 持有股數： 卡
(委託出席者請蓋背面委託書處)
知
書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：：
股東 ： 件人代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
(
)
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開 會 通 知 書
- 一、茲訂於103年6月26日（星期四）上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台中市大里區仁美路 158號本公司大里廠餐廳，召開103年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一○二年度營業報告書。2.監察人審查一○二年度決算 報告。3.一○二年度背書保證情形報告。4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。5.本公 司一○二年度股東常會通過之私募普通股案，經董事會通過於剩餘期限內將不繼續辦理。(二)承認及討論事項：1.一○二年度個體財務報 表及合併財務報表，提請承認。2.一○二年度虧損撥補案，提請承認。3.修訂「取得或處份資產處理程序」案。(三)臨時動議。
二、茲依公司法第一六五條規定，自103年4月28日起至103年6月26日止停止股票過戶。 第
三、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親 三 自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊 聯 寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內 加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司於103年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人如 欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件 即可。
五、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
六、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東
三晃股份有限公司董事會 敬啟
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CS5
全通事務處理(股)公司徵求場所
| 第 四 聯 |
地址 |
電 話 | 地 址 | 電 話 | 地址 | 電 話 | 地 址 |
電 話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市重慶南路一段18號 |
（02）2341-0902 | 台北市文山區木新路三段278巷14號3樓 | （02）2936-7378 | 苗栗縣頭份鎮自強路黃昏市場外攤89號 | （037）627-159 | 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） |
（06）221-9015 | |
| 台北市武昌街一段2號 |
（02）2351-6733 | 台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行） | （02）2931-1663 | 苗栗市中正路339號（舊苗農北側） | （037）321-609 | 台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） |
（06）221-8925 | |
| 台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 |
（02）2311-1376 | 新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽） | （02）2695-3448 | 台中市南區民意街60號（劉永洲） | （04）2287-2837 | 台南市安南區大安街53號（慈安藥局） |
（06）255-1117 | |
| 台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面） |
（02）2351-6733 | 新北市土城區學府路一段256巷2弄7號（豬肉攤） | （02）2958-8659 | 台中市西區金山路49之5號 | （04）2372-4785 | 台南市安平區國平路556號（立佳藥粧） |
（06）293-6730 | |
| 台北市重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具） |
（02）2365-6701 | 新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內） | （02）2257-2976 | 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） | （04）2201-4514 | 台南市永康區自強路330巷6號（百聖中西藥局） |
（06）233-6549 | |
| 台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈） |
（02）2331-2141 | 新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口） | （02）2954-4325 | 台中市西屯路二段269之28號（智多新遊樂器） | （04）2706-2668 | 台南市永康區復興路295號（廣大電器） |
（06）313-8475 | |
| 台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行） |
（02）2381-8001 | 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） | （02）2956-2019 | 台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局） | （04）2471-5092 | 台南市麻豆區興中路88號（安安藥局） |
（06）572-7475 | |
| 台北市懷寧街74號 |
（02）2341-0902 | 新北市新店區五峰路151之1號（木材行） | （02）2915-1413 | 台中市南屯區黎明路一段1007號（鎮泓文化廣場） | （04）2389-5516 | 台南市新營區永安街3之1號 |
（06）635-0786 | |
| 台北市南京西路163號1樓97室 |
（02）2555-7396 | 新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行,近耕莘醫院） | （02）2915-1413 | 台中市太平區成功東路255號（建興路口） | （04）2277-1106 | 高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口） |
（07）282-2088 | |
| 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁） |
（02）2595-6189 | 新北市永和區中正路653號（和欣機車行） | （02）2920-8426 | 台中市大里區至聖路20號（元大證斜對面） | （04）2481-7148 | 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） |
（07）201-4827 | |
| 台北市延平北路二段96號（華銀警衛） |
（02）2555-7396 | 新北市中和區中山路二段567號1樓（利泰輪胎） | （02）2231-1618 | 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） | （04）2524-2955 | 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） |
（07）723-1100 | |
| 台北市延平北路二段109號（優達刻印配鎖） |
（02）2556-3138 | 新北市中和區民享街88巷17號1樓 | （02）2231-1618 | 台中市清水區光華路43巷18號（華陀對面巷） | （04）2622-3205 | 高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行） |
（07）551-3569 | |
| 台北市吉林路144巷10號2樓 |
（02）2563-5077 | 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） | （02）2920-8426 | 台中市龍井區沙田路五段357巷8號 | （04）2635-7178 | 高雄市新興區中正三路98號（忠孝路住商旁） |
（07）237-9898 | |
| 台北市松江路108巷29號1樓（欣大文具店） |
（02）2542-6127 | 新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷） | （02）2993-1020 | 台中市大甲區五福街60號 | （04）2686-2732 | 高雄市新興區自立二路76號（中正四路口三陽機車） |
（07）288-5093 | |
| 台北市建國北路一段96號 |
（02）2537-1973 | 新北市樹林區保安二街19號（國清電器） | （02）2681-3471 | 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） | （04）726-0060 | 高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具） |
（07）384-9900 | |
| 台北市農安街143號（鑽富彩券行） |
（02）2598-8779 | 新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行） | （02）2677-2049 | 彰化市三民路237巷65號 | （04）729-9815 | 高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區） |
（07）841-0503 | |
| 台北市松江路123巷8號2樓（南京東路口） |
（02）2501-5528 | 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） | （02）2980-4817 | 彰化縣鹿港鎮三民路260號 | （04）777-2715 | 高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具） |
（07）806-4070 | |
| 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷） |
（02）2506-2926 | 新北市三重區集美街23號（龍佳數位影像沖印） | （02）2978-8331 | 彰化縣員林鎮中山南路187號 | （04）835-0257 | 高雄市楠梓區樂群路223號（加昌國小對面） |
（07）364-6071 | |
| 台北市民生東路四段80巷7號1樓 |
（02）2547-3039 | 新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店） | （02）2285-0627 | 彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書） | （04）874-2818 | 高雄市楠梓區久昌街64號 |
（07）368-1315 | |
| 台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口） |
（02）2718-0952 | 新北市蘆洲區民族路580號（明達機車行） | （02）2281-2918 | 彰化縣北斗鎮復興路56號（翔麗電腦） | （04）887-1520 | 高雄市左營區海德路41號 |
（07）582-1886 | |
| 台北市三民路142號1樓 （三富機車行） |
（02）2762-5690 | 基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） | （02）2425-7224 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） | （049）232-7456 | 高雄市左營區立信路221號 |
（07）556-0985 | |
| 台北市延吉街12號1樓（吉仁鎖店） |
（02）2578-0782 | 宜蘭市復興路一段83號（愛時鐘錶刻印行） | （03）933-2436 | 雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館） | （05）782-3416 | 高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面） |
（07）722-9124 | |
| 台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） |
（02）2778-3412 | 宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號 | （03）951-5776 | 雲林縣虎尾鎮福民路67號（長春中藥房） | （05）586-2435 | 高雄市岡山區公園東路122號 |
（07）623-6250 | |
| 台北市忠孝東路四段216巷51號（正大蔘藥行） |
（02）2778-3413 | 宜蘭縣羅東鎮公正路341號 | （03）961-2089 | 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） | （05）586-2435 | 高雄市橋頭區成功南路222號 |
（07）612-2769 | |
| 台北市新生南路一段138之1號 |
（02）2740-8229 | 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） | （03）523-7681 | 雲林縣斗六市育才街120號 | （05）534-1535 | 高雄市旗山區中山路139號 |
（07）662-9792 | |
| 台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口） |
（02）2501-5529 | 新竹市光復路一段250號（老爺對面、億客來超市內） | （03）523-7639 | 嘉義市忠義街68號 | （05）222-3203 | 高雄市大寮區中正路76號（大寮捷運站） |
（07）783-8804 | |
| 台北市敦化南路二段11巷22號 |
（02）2706-3889 | 新竹市中央路1號（土銀側門） | （03）523-8926 | 嘉義市興中街209號 | （05）276-6189 | 屏東市中正路131號（秀波股務） |
（08）765-7277 | |
| 台北市虎林街100巷17號1樓 |
（02）2753-5992 | 新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館站斜對面） | （03）595-6889 | 嘉義市四維路149號 | （05）234-3495 | 屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁） |
（08）789-0748 | |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 |
（02）2811-3743 | 新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店） | （03）554-2750 | 嘉義縣水上鄉中和路292之1號 | （05）268-5486 | 花蓮市福建街199號 |
（038）331-010 | |
| 台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內） |
（02）2828-2007 | 桃園縣中壢市中台路25號 | （03）426-0715 | 嘉義縣朴子市市西路40號 | （05）379-4061 | 台東市中正路406號 |
（089）327-898 | |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） |
（02）2827-9151 | 桃園縣楊梅市新成路120號（永成自行車） | （03）475-6783 | 嘉義縣大林鎮明和里89號 | （05）265-7512 | 澎湖縣馬公市大勇街15號（霖揚體育用品社） |
（06）927-2140 | |
| 台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具） |
（02）2797-0749 | 桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面） | （03）335-7025 | 嘉義縣民雄鄉保生街34之1號 | （05）226-0547 | |||
| 台北市內湖區成功路四段61巷25弄2之1號1樓 |
（02）8792-9175 | 桃園縣八德市義勇街140號1樓（屈臣氏旁鎖店） | （03）367-1202 | 嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號 | （05）220-0923 | |||
| 台北市南港區南港路一段91號（全國不動產旁邊） |
（02）2653-9791 | 苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號 | （037）627-163 | 台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁） | （06）228-6026 |
證券代號：1721
| 第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 |
格式一 格式二 授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 委 託 書 一、茲委託 君（須 由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替），為本股東代理 人，出席本公司103年6月26日 舉行之103年股東常會，代理 本股東就會議事項行使股東權 利，並得對會議臨時事宜全權 處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡)寄 交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（限此 一會期)。 此 致 三晃股份有限公司 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司103年6月26日舉行之股東常會，代 理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.一○二年度個體財務報表及合併財務報表，提請承認。 2.一○二年度虧損撥補案，提請承認。 3.修訂「取得或處份資產處理程序」案。 4.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 三晃股份有限公司 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 |
格式一 格式二 授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 委 託 書 一、茲委託 君（須 由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替），為本股東代理 人，出席本公司103年6月26日 舉行之103年股東常會，代理 本股東就會議事項行使股東權 利，並得對會議臨時事宜全權 處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡)寄 交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（限此 一會期)。 此 致 三晃股份有限公司 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司103年6月26日舉行之股東常會，代 理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.一○二年度個體財務報表及合併財務報表，提請承認。 2.一○二年度虧損撥補案，提請承認。 3.修訂「取得或處份資產處理程序」案。 4.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 三晃股份有限公司 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 |
委託人（股東） | 委託人（股東） | 委託人（股東） | 委託人（股東） | 委託人（股東） | 編 號 |
三晃 G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格式二 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司103年6月26日舉行之股東常會，代 理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.一○二年度個體財務報表及合併財務報表，提請承認。 2.一○二年度虧損撥補案，提請承認。 3.修訂「取得或處份資產處理程序」案。 4.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 三晃股份有限公司 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 |
股東 戶號 |
持有 股數 |
簽名或蓋章 | ||||||
| 姓 名 或名稱 |
|||||||||
| 徵 求 人 |
簽名或蓋章 | ||||||||
| 戶 號 | |||||||||
| 姓 名 或名稱 |
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| 受託代理人 | 簽名或蓋章 | ||||||||
| 戶 號 | |||||||||
| 姓 名 或名稱 |
|||||||||
| ����� ����� |
|||||||||
| 住 址 |
編號： 核對：
紀念品洽領須知
-
一、紀念品於開會當天會場發放，且發放至會議結束，會後恕不補發亦不郵寄。（紀念品不足時 以等值商品替代)
-
二、股東如不克出席欲提前領取紀念品者可委託徵求人代理出席，請於103年5月26日至103年6 月19日洽徵求人徵求場所辦理。
-
三、辦理時間：上午8:30∼下午4:30。
-
四、紀念品其他有關訊息可在統一證券股份有限公司網站(網址:http://www.pscnet.com.tw/) 紀念品專區查詢。
| 第 六 聯 |
三晃股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期103年6月26日 |
三晃股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期103年6月26日 |
三晃股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期103年6月26日 |
三晃股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期103年6月26日 |
三晃股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期103年6月26日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 徵求人 | 擬支持董事、監察人 被選舉人名單 |
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) |
徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 |
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| 1 | 統 一 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 |
不適用 | 不適用 | 統一綜合證券股份有限公司 地址:台北市松山區東興路８號１樓 TEL:(02)2747-8266 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 TEL:(02)2521-2335 [限徵求1,000股(含)以上] |
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。
委託書用紙使用須知
1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用 ，兩種格式同時使用，視為全權委託。
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2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。
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3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。
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4.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。
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5.其他議案事項性質依本規定列示。
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6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會者，應於股東會開會二日前，以書 面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為 準。
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7.委託格式如第五聯。
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