SUNKO — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

開 會 通 知 書

委託書用紙使用須知

一、茲訂於102年6月24日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台中市大 里區仁美路158號本公司大里廠餐廳，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一○一年度營業報告書。2.監 察人審查一○一年度決算報告。3.一○一年度背書保證情形報告。4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額。5.修訂「董事會議事規範」案。6.一○一年現金增資私募普通股案執行情形報告。(二)承認 及討論事項：1.一○一年度財務報告及合併財務報表，提請承認。2.一○一年度虧損撥補案，提請承認。3.修訂「資金貸與 他人作業程序」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「股東會議事規則」案。6.現金增資私募普通股案。7.修訂「 公司章程」案。(三)選舉事項：選舉第15屆董事及監察人。(四)其他議案：解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。(五) 臨時動議。 二、現金增資私募普通股案說明請詳閱背面第五聯。 第 三、解除本公司新選任董事之競業禁止限制案，說明如下: 一 (一)依公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取 聯 得其許可。 (二)本次改選後之新任董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為，在無損及本 公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除該新任董事及其代表人之競業禁止限制。

四、茲依公司法第一六五條規定，自102年4月26日起至102年6月24日止停止股票過戶。

五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請 填具第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨 第三聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核 對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。 六、如有股東徵求委託書，本公司於102年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfib.org.tw） ，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此 進入』後，輸入查詢條件即可。

七、本公司股東會議程如有選舉事項，則委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 八、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

三晃股份有限公司董事會 敬啟

1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使 用，兩種格式同時使用，視為全權委 託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

3.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 5.其他議案事項性質依本規定列示。 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會者，應於股東會開會二日前， 以書面向公司為撤銷委託之通知；逾 期撤銷者，以委託代理人出席行使之 表決權為準。 7.委託格式如背面第六聯：

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 三晃股份有限公司����� 請 沿 統一綜合證券股份有限公司����� 此 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 虛 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 線 先 折 再 撕

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股務代理部地圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段復 台北皇冠飯店 吉祥路 第一銀行 股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 請沿
八 德 路 往松山車站 此
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆 國 內 虛
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路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 郵資已付 線先
您可以搭乘的公車路線：棕9.棕10.46.202.203.204.205.207.240 台北郵局許可證
258.277.279.306.307.311.605.612 折
下車站牌位置：南京公寓或台北機廠 台北字第 928 號 再
信 函 撕
開會通知請即拆閱
麥帥公路
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股 東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第 102 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋 三晃股份有限公司102年股東常會 第 二 登記章者無效。 三 聯 本股東決定親自出席102年6月24日舉行 102 ��� 出席簽到卡 聯 ： 之102年股東常會，即請查照並將出席 ��� ： 親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國102年6月24日(星期一)上午九時整 出 自 此 致 地點：台中市大里區仁美路158號本公司大里廠餐廳 席 出 三晃股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

紀念品洽領須知

• 一、紀念品於開會當天會場發放，且發 放至會議結束，會後恕不補發亦不 郵寄。（紀念品不足時以等值商品 替代)

• 第 二、股東如不克出席欲提前領取紀念品

• 四 聯 者可委託徵求人代理出席，請於 102年5月27日至102年6月17日洽徵 求人徵求場所辦理。

• 三、辦理時間：上午8:30∼下午4:30。

• 四、紀念品其他有關訊息可在統一證券 股份有限公司網站(網址:http://

• www.pscnet.com.tw/) 紀念品專區 查詢。

三晃股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月24日

擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
董事被選舉人： 1.黃沂榮 2.黃亭凱 3.莊宏德 4.莊宏忠 5.茀利祿投資股份有限公司 代表人：林江珍 6.美璽投資股份有限公司 代表人：陳宗賢 7.翹麗投資股份有限公司 代表人：林丁南	1.重視企業社會責任，根植 台灣，持續本業穩健投資 ，永續經營。 2.整合研發、生產、行銷， 提升品質，創新商品，建 立企業形象。 3.強化內稽內控制度，建立 風險管理機制。	華泰銀行信託部- 台北市長安東路2段246號 (02) 2752-5252 全通事務處理(股)公司---- 全省徵求場所 (02) 2521-2335 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)
監察人被選舉人： 1.陳堯勝 2.麥菩蘭	不適用

CS5

現金增資私募普通股案主要內容說明

一、為增加資本支出及充實營運資金，擬辦理私募普通股案，預計私募 普通股15,000,000股，依證券交易法第43條之6第6項規定，並提請 股東會決議通過，得於股東會決議之日起一年內一次辦理。

(一)發行條件：

• 1.私募資金來源：依證券交易法第43條之6規定，對特定人進 行私募。

• 2.私募股份種類：普通股。

• 3.私募股數：發行總股數上限為普通股15,000,000 股。

• 4.每股面額：每股新台幣壹拾元整。

• 5.私募總金額：依實際私募情形，授權董事會決行。

• 二、辦理私募普通股案，預計私募普通股15,000,000股，依證券交易法 第43條之6第6項規定，說明如下：

(一)價格訂定之依據及合理性： 本次私募價格，以（或不得低於）定價日前1、3或5個營業日 第 擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通 五 股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減 資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之，實 聯 際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授 權董事會視日後洽特定人情形決定之。 本公司因近日於集中交易市場之收盤價均未超過面額，致使本 次私募價格可能低於面額，此係依現行法令規定訂定，係屬合 理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，依舊低 於股票面額時，則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差 額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消 除之。

• (二)特定人選擇之方式：

1.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政 院金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第 0910003455號令規定之特定人為限。

• 2.本公司此次私募之應募人為策略性投資人，應募人之選擇， 將以對本公司能直接或間接助益為首要考量，將擇定有助本 公司開發市場、產品銷售、技術合作，並能挹注本公司之獲 利，對股東權益實有正面助益者。

• (三)辦理私募之必要理由：

• 1.不採用公開募集之理由：

• 本公司目前尚需挹注資金以擴充產能，擬以私募方式辦理現 金增資發行新股，達到有效降低資金成本並確保資金籌集效 率，另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理，亦將有效 提高公司籌資之機動性與靈活性，是以採私募方式辦理現金 增資發行新股確有其必要性。

• 2.私募之額度： 在15,000,000股額度內，將於股東會決議日起一年內一次辦 理。

• 3.辦理私募之資金用途及預計達成效益： 本公司為擴充抗氧化劑之產能，擬於15,000仟股之額度內， 辦理私募，期能募得長期穩定之資金，用以擴充抗氧化劑產 線之產能，預計新增抗氧化劑1萬噸之年產量。除可避免過 於倚賴銀行借款，並可降低負債比與利息費用，減少財務風 險，且可藉由引進之策略性投資人，協助本公司拓展銷售通 路，以挹注本公司之獲利，對其股東權益實有正面助益。

• (四)獨立董事是否有反對或保留意見：不適用。

(五)董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募 引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者： 是；本次私募應募人為協助本公司拓展現有產品銷售之策略性 投資人，藉以擴大現有營運規模，增加本公司之獲利，本次私 募普通股引進之策略性投資人，未來不排除於今年股東常會改 選董監事時，取得董監事席次，而有經營權發生變動之可能性 ，然目的在於產品之聯合銷售及多角化經營，因此辦理私募引 進策略性投資人後，雖可能導致經營權發生變動，惟並不會對 目前業務產生重大改變。 本公司已委請獨立專家統一證券就訂價之依據及合理性意見出 具意見書（詳如下述）。

• (六)其他應敘明事項：無。

(七)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應 說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:http://newmopsov.twse. com.tw/），請點選（投資專區/私募專區/私募資料查詢/市場 別：上市/公司代碼：1721）及本公司網站(網址:http://www. sunko.com.tw），請點選（最新消息/私募專區）。

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證券代號：1721

委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號	三晃 G3
格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須 由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替），為本股東 代理人，出席本公司102年6 月24日舉行之102年股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期)。 此 致 三晃股份有限公司	格式二 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司102年6月24日舉行之股東常會，代理本股東就下 列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.一○一年度財務報告及合併財務報表，提請承認。 2.一○一年度虧損撥補案，提請承認。 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「背書保證作業程序」案。 5.修訂「股東會議事規則」案。 6.現金增資私募普通股案。 7.修訂「公司章程」案。 8.選舉第15屆董事及監察人。 9.解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 10臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 三晃股份有限公司	股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或名稱
		徵 求 人					簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		受託代理人					簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		����� �����
		住 址
編號： 核對：

全通事務處理（股）公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	（02）2341-0902	台北市內湖區康寧路三段189巷21弄2號1樓	（02）2633-1685	桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面）	（03）335-7025	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	（02）2936-7378	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	（03）367-1202	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台北市重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	（02）2365-6701	新北市汐止區大同路三段351號（東翎家俱）	（02）8648-2362	苗栗縣頭份鎮民族路100號	（037）683-008	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	新北市汐止區康寧街425號（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	（037）321-609	台南市東安路188號	（06）208-3311
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	新北市土城區學府路一段256巷2弄7號（豬肉攤）	（02）2958-8659	台中市南區民意街60號（劉永洲）	（04）2287-2837	台南市東區裕農路58之2號（倚天特約友祥店）	（06）238-6425
台北市懷寧街62之1號	（02）2351-6733	新北市土城區水源街69號	（02）8261-3393	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	台南市安南區大安街53號（慈安藥局）	（06）255-1117
台北市懷寧街74號	（02）8972-5210	新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	（02）2956-2019	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	台南市安平區國平路556號（立佳藥粧）	（06）293-6730
台北市襄陽路37號1樓	（02）8972-5210	新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫口）	（02）2257-2976	台中市北屯區東山路一段85號（泰利機車行）	（04）2436-2837	台南市永康區自強路330巷6號（百聖中西藥局）	（06）233-6549
台北市南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	（02）2954-4325	台中市西屯路二段269之28號（智多新遊樂器）	（04）2706-2668	台南市永康區復興路295號（廣大電器）	（06）313-8475
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	（04）2471-5092	台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	（06）572-7475
台北市延平北路二段96號（華銀警衛室）	（02）2555-7396	新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	（02）2920-8426	台中市南屯區黎明路一段1007號（鎮泓文化廣場）	（04）2389-5516	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
台北市延平北路二段109號（優達刻印配鎖）	（02）2556-3138	新北市中和區中山路二段567號1樓（利泰輪胎）	（02）2231-1618	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	（04）2277-1106	高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口）	（07）282-2088
台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	新北市中和區民享街88巷17號1樓	（02）2231-1618	台中市大里區至聖路20號（元大證斜對面）	（04）2481-7148	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
台北市建國北路一段96號	（02）2537-1973	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
台北市松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	（02）2542-6127	新北市新莊區公園一路70巷2號（優福旁巷）	（02）2993-1020	台中市清水區光華路43巷18號（華陀對面巷）	（04）2622-3205	高雄市苓雅區民族二路4巷36號（近光華路）	（07）222-2333
台北市松江路123巷8號2樓（南京東路口）	（02）2501-5528	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	（02）2681-3471	台中市大甲區五福街60號	（04）2686-2732	高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	（07）551-3569
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	台中市龍井區沙田路五段357巷8號（新大發對面）	（04）2635-7178	高雄市新興區自立二路76號（中正四路口三陽機車）	（07）288-5093
台北市民生東路四段80巷7號1樓	（02）2547-3039	新北市三峽區光明路72號1樓	（02）8671-1099	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060	高雄市新興區中正三路98號（王品與忠孝路間）	（07）235-9398
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	彰化市三民路237巷65號	（04）729-9815	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	（07）384-9900
台北市三民路142號1樓 （三富機車行）	（02）2762-5690	新北市三重區集美街23號（龍佳數位影像沖印）	（02）2978-8331	彰化縣員林鎮中山南路187號	（04）835-0257	高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	（07）841-0503
台北市延吉街12號1樓（吉仁鎖店）	（02）2578-0782	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	（02）2285-0627	彰化縣鹿港鎮三民路260號	（04）777-2715	高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	（07）806-4070
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	新北市蘆洲區長安街267巷7弄1號	（02）2848-8000	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	（04）874-2818	高雄市楠梓區樂群路223號（加昌國小對面）	（07）364-6071
台北市忠孝東路四段216巷51號（正大蔘藥行）	（02）2778-3413	新北市蘆洲區中央路105巷3號（職業工會）	（02）2288-2276	彰化縣北斗鎮復興路56號（翔麗電腦）	（04）887-1520	高雄市楠梓區久昌街64號	（07）368-1315
台北市新生南路一段138之1號	（02）2740-8229	新北市淡水區學府路12號（淡水站斜對面）	（02）2828-0321	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	（02）2501-5529	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0985
台北市信義路四段115號1樓（敦南信義路口）	（02）2706-3889	宜蘭市復興路一段83號（愛時鐘錶刻印行）	（03）933-2436	嘉義市興中街209號	（05）276-6189	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124
台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	宜蘭縣羅東鎮公正路341號（羅東高中斜對面）	（03）951-5776	嘉義市四維路149號	（05）234-3495	高雄市大寮區中正路76號（大寮捷運站）	（07）783-8804
台北市士林區承德路四段329號1樓（皇銘茶行）	（02）2811-3743	宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	（03）951-5776	嘉義縣朴子市市西路40號	（05）379-4061	高雄市岡山區公園東路122號	（07）623-6250
台北市基河路30號（劍潭捷運站2號出口）	（02）2885-1406	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	嘉義縣大林鎮明和里89號	（05）265-7512	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
台北市中山北路六段126號3樓A室	（02）2885-1406	新竹市光復路一段250號（老爺對面、億客來超市內）	（03）523-7639	嘉義縣民雄鄉保生街34之1號	（05）226-0547	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	（08）789-0748
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	（02）2827-9151	新竹市中央路1號（土銀側門）	（03）523-8926	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	（05）220-0923	台東市仁和街95號（司機公會附近）	（089）324-146
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