ST — Board/Management Information 2019

Jun 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1235 興泰　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/28	發言時間	10:22:23
發言人	葉文隆	發言人職稱	法務處經理	發言人電話	07-3425301
主旨	代重要子公司昇鋒投資(股)公司公告董監事任期屆滿全面改派
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/28
說明	1.發生變動日期:108/06/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 興泰實業股份有限公司-代表人：吳金泉 董事 興泰實業股份有限公司-代表人：葉文籐 董事 興泰實業股份有限公司-代表人：林萬螢 監察人 興泰實業股份有限公司-代表人：吳美紅 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 興泰實業股份有限公司-代表人：吳金泉 董事 興泰實業股份有限公司-代表人：葉文籐 董事 興泰實業股份有限公司-代表人：林萬螢 監察人 興泰實業股份有限公司-代表人：吳美紅 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿,全面改派 7.新任者選任時持股數: 董事 興泰實業股份有限公司-代表人：吳金泉 43,101,280股 董事 興泰實業股份有限公司-代表人：葉文籐 43,101,280股 董事 興泰實業股份有限公司-代表人：林萬螢 43,101,280股 監察人 興泰實業股份有限公司-代表人：吳美紅 43,101,280股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/14~108/06/28 9.新任生效日期:108/06/28 10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，單一法人股東之股份有限公司 董事、監察人由該法人股東指派。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.