ST — AGM Information 2026

May 29, 2026

興泰實業股份有限公司115年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：115年6月29日（星期一）上午九點整
股東會開會地點：高雄市仁武區高楠公路10號

承認事項

第一案：《董事會提》

案由：承認114年度決算表冊，提請　承認。

說明：
1. 本公司114年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表經董事會編造竣事。個體財務報表及合併財務報表業經群智聯合會計師事務所呂松裕會計師及張鈞富會計師查核竣事，出具無保留意見之查核報告在案，並經送請審計委員會審核完畢後出具書面審查報告書。
2. 謹檢具：
①營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。
②審計委員會審查報告書及會計師查核報告書請參閱議事手冊。
3. 敬請承認。

決議：

第二案：《董事會提》

案由：承認114年度盈餘分配案，提請　承認。

說明：
1. 本公司114年度盈餘分派，經115年3月13日董事會通過，擬定分配情形為：期初未分配盈餘167,443,077元，減除確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘69,752元，加計本年度其他綜合損益轉入之稅後淨額530,655,590元，加計114年度稅後淨損新台幣2,936,989元，扣除因採用權益法之投資調整保留盈餘1,564,812元，依法提列10%法定盈餘公積新台幣52,608,404元後，本期可供分配盈餘640,918,710元；本年度擬配發股東股票股利(每股0.5元)計新台幣94,288,910元，本年度擬配發現金股利(每股0.5元)計新台幣94,288,918元。
2. 本盈餘分配案，俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日，及其他相關事宜。
3. 盈餘分配表請參閱議事手冊。

決議：

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討論事項

第一案：《董事會提》

案由：討論114年度盈餘轉增資發行新股案，提請公決。

說明：
1. 為充實營運資金，改善財務結構，擬自盈餘中提撥新台幣$94,288,910元轉增資發行新股9,428,891股，每股面額新台幣10元，依除權準日股東名簿所載各股東持股比例每仟股無償配發50股，配股不足一股者，股東得於配股基準日起5日內自行併湊，併湊後仍不足一股或逾期未併湊者，按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。
2. 新股之權利義務與原有股份相同，嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。
3. 本次發行新股俟提報股東會通過並報請主管機關核准後，授權董事會另訂配股暨發行新股基準日。
4. 敬請審議。

決議：