ST — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 29, 2026

105411

台北市松山區南京東路五段188號15樓

牌泰實業股份有限公司股務代理機構

國際綜合證券股份有限公司股務代理部

塑積專線：(02)2528-8988 證券代號:1235

網址：https://www.ibfs.com.tw

塑積時間：週一至週五 上午08:30～下午4:00

（例假日除外）

115年股東常會通知請免拆開

告示券路線：46、53、204、248、277、279、306、306區間、307、605快、612、668、675、711、南京特邀、程10、7v25、程10、程26

請遵路線：松山新忠路（南京三民站2號出口）

國內郵箱

台北郵局許可證

台北字第2196號

國內郵箱

※（未實現在場郵遞區提者，應繳付滿交付郵資）

股東 台譽

1. 本次股東常會恕不發放紀念品。
2. 請股東多加利用「股東e服務」(https://stockservices.tdcc.com.tw)電子投票行使表決權。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料特依法令或契約之條存期間條存，當事人如欲行使相關權利，請退洽本股務代理部。

115 0061

115 牌泰實業股份有限公司

一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月29日（星期一）上午九時整

地點：高雄市仁武區高橋公路10號

※股東：與求人、受託代理人或持派代表人共同股東會同。

請編審到有照本之商會證明文件且末，以備相關；法人請

派代表人出席者，另需將本加蓋法人股東印鑰之持派書。

股東戶號：

股東或代

理人姓名

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

臺北 書

一、簽名

二、簽發時檢

三、簽發時

四、簽發

五、簽發

六、簽發

七、簽發

八、簽發

九、簽發

十、簽發

十一、簽發

十二、簽發

| 一、簽名號 A：現由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年 6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 示承認或警戒。 1.承認114年度決算表時，(1)①承認(2)①反對(3)①棄權 2.承認114年度盈餘分組案，(1)①承認(2)①反對(3)①棄權 3.討論114年度盈餘轉增資發行新股案。 (1)①警戒(2)①反對(3)①棄權 二、本股東未於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請得出席證（或出席簽到卡）等交代理人收款，如因故找期 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 牌泰實業股份有限公司 股權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數
姓名或名稱
股东人 簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
受託代理人 簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
身分證字號及統一編號
住址
---	---	---

微求場所及：

人員簽章處

0061 牌泰實業股份有限公司現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書

戶名															戶號
現金股利 匯款	不同意匯款者請勾選：1.□郵寄支票，2.□憑原留印鑰自行領取支票。
	欣指定 帳號	銀行代號			銀行名稱			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
股票簽保 劃撥	原營記帳號				註：股東原登記帳號為證者，本同意書請勿寄回。
	欣指定 帳號	券商代號			券商名稱			帳號不足一致之時需匯款允 貼為劃撥簽保帳戶費用。

結辨：

注意事項：

1. 本同意書如欲新增或變更帳號者，請填妥帳號並加蓋印鑰，於115年6月29日前寄達國票綜合證券股務代理部，若原登記帳號為證者，本同意書請勿寄回。
2. 現金股利：a.未採用匯款者，本公司將依貴股東留存通訊地址，以掛號郵寄抽組榮資支票（採自行領取支票者除外）。
   b. 匯變或輕資由貴股東現金股利申訟後。
   c. 匯款資料請以股東本人帳號為限，資料填寫不詳或撥頭者，改採支票等發。
3. 增資股票：限股東本人券商集保帳號為限，集保帳號填寫不詳或撥頭者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。

終告寄至

115_00_70

---

第15卷

105411

台北市松山區南京東路五段18號15樓

興泰實業股份有限公司股務代理機構 成

國榮綜合證券股份有限公司股務代理部

編輯：黃耀輝

執行董事：黃耀輝

副董：黃耀輝

等件人：楊

委託書填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司臺燒之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與擬支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

五、請評填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。

六、股東、微求人、受託代理人及法人指派代表人出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。

七、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

八、委託書最適應於開會五日前（即115年6月23日（壽）前）送達本公司股務代理機構；國榮綜合證券股份有限公司股務代理部（105411台北市松山區南京東路五段188號15樓）。

九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，最適應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；遺期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

指派書

蘇指派

若

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年六月二十九日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

興泰實業股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

興泰實業股份有限公司一一五年股東常會開會通知

一、拔行於一一五年六月二十九日（星期一）上午九時整，假為雉申仁武區高橋公路10號，召開一一五年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到被點同開會被點。

二、會議主要內容：

（一）報各事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表時報告。3.114年度員工酬勞及臺監酬勞分配情形報告。

（二）承認事項：1.承認114年度決算表時。2.承認114年度盈餘分配案。

（三）討論事項：1.討論114年度盈餘轉增資發行新股案。

（四）臨時物議。

三、本公司一一四年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：

（1）現金股利：每股配發0.5元，總計94,288,918元。

（2）股票股利：每股配發0.5元（即每仟股50股），計9,428,891股。

四、依公司法第165條規定，自115年5月1日起至115年6月29日止停止股票遞戶。

五、本次股東會召集事由中非有屬公司法第172條規定應說明其主要內容，請違發入公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home】，點選舉一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料），請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

六、本次股東常會委託書統計驗證機構為國榮綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、除依法令公告外，特函奉達，並限附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希、查照變可出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加繳印鑑或簽名後，於會議當日攜往會場報到，更為寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加繳印鑑或簽名後，於開會五日前寄（送）達本公司股務代理機構國榮綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：（02）2528-8988），以利寄發出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證明文件違反會場申請補發。

八、如有股東需求委託書，本公司將於115年5月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基書網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。（證券代號：1235）

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月30日至115年6月26日止，請違發入臺廢集中保管結算所股份有限公司「股東e股務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

十、撰寫、查照辦理為何？

此 致

貴股東

興泰實業股份有限公司董事會

股啓