SOLOMON — Board/Management Information 2019

Jun 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2359 所羅門　公司提供

序號	3	發言日期	108/06/12	發言時間	18:49:43
發言人	朱淑娥	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)8791-8989
主旨	公告本公司第十一屆董事監察人選任名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/12
說明	1.發生變動日期:108/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、法人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 　董事： 　(1)陳政隆先生-所羅門(股)公司董事、 　(2)陳呂素玉女士-所羅門(股)公司董事、 　(3)摩迪投資股份有限公司代表人高升輝先生-所羅門(股)公司董事、 　(4)摩迪投資股份有限公司代表人許清信先生-所羅門(股)公司董事、 　(5)勝興投資股份有限公司代表人王韋中先生-所羅門(股)公司董事。 　獨立董事： 　(1)楊啟航先生-豐彩生物科技(股)公司董事長、 　(2)葉慶隆先生-大同大學資訊工程學系副教授兼系所主任。 　監察人： 　(1)摩力投資股份有限公司代表人杜啟華先生-所羅門(股)公司監察人、 　(2)摩力投資股份有限公司代表人溫機榮先生-所羅門(股)公司監察人。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 　董事： 　(1)陳政隆先生-所羅門(股)公司董事、 　(2)陳呂素玉女士-所羅門(股)公司董事、 　(3)摩迪投資股份有限公司代表人陳健三先生-所羅門(股)公司董事、 　(4)摩迪投資股份有限公司代表人郭才坤先生-所羅門(股)公司董事、 　(5)勝興投資股份有限公司代表人王韋中先生-所羅門(股)公司董事。 　獨立董事： 　(1)鄞伯仁先生-雲通國際(股)公司董事長、 　(2)翁慶昌先生-淡江大學教授。 　監察人： 　(1)摩力投資股份有限公司代表人杜啟華先生-所羅門(股)公司監察人、 　(2)摩力投資股份有限公司代表人溫機榮先生-所羅門(股)公司監察人。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 　任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選 7.新任者選任時持股數: 　董事： 　(1)陳政隆先生： 　　　　　　　　　　　13,488,057股、 　(2)陳呂素玉女士：　　　　　　　　　　 15,187,843股、 　(3)摩迪投資股份有限公司代表人陳健三先生：100,432股、 　(4)摩迪投資股份有限公司代表人郭才坤先生：100,432股、 　(5)勝興投資股份有限公司代表人王韋中先生：145,026股、。 　獨立董事： 　(1)鄞伯仁先生：0 股、 　(2)翁慶昌先生：0 股。 　監察人： 　(1)摩力投資股份有限公司代表人杜啟華先生：2,142,803股、 　(2)摩力投資股份有限公司代表人溫機榮先生：2,142,803股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/06 ~108/06/06 9.新任生效日期:108/06/12 10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是（全面改選） 14.其他應敘明事項:無

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