SOLOMON — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 19, 2026

台北郵局許可證 台北字第 928 號 國內郵簡 請 沿 開會通知請即拆閱 此 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 虛 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 線 先 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

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• 105412 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 所羅門股份有限公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：https://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2359

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 東寧路 土地銀行 興 隆
市 民 大 道您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大樓 路 國 內郵資已付
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、南京幹線、紅25八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五 台北郵局許可證
東興路一：277、279、46、612、內科通勤專車19、藍10、藍26
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號
麥帥公路
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(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目 的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期 限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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編號： 編號： 核對： 115 證券代號：2359
第一 115 所羅門股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 60 所羅門 第二
聯 115年股東常會 禁 發 實 聯
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		證券代號：2359 編號： 核對： 115
		委 託 書	實 二 、 發 一 、 禁	委託人（股東）		編 號	所羅門 60
		一、茲委託 （須由委託人寫，
： 出 席 簽 到 卡	持有 股數： 股東 戶號： 股東 或代： 理人 姓名 親自出席簽名或蓋章處 ※股東、徵求人、受託代理 人及受指派之代表人出席 股東會時，請攜帶附有照 片之身分證明文件正本， 以備核驗；法人指派代表 人出席者，另需檢具加蓋 法人公司章之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者 均簽名或蓋章者視為親自 出席，但委託書由股東交 付徵求人或受託代理人者 視為委託出席。 出席簽到卡 時間：115年6月9日(星期二)上午九時整 地點：台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室	(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 君親自填不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月9日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司114年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司114年度盈餘分派承認案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 所羅門股份有限公司 授權日期 年 月 日	者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	股東 戶號		簽名或蓋章		貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回
				姓 名 或名稱
				持有 股數
				徵 求 人		簽名或蓋章
				戶號
				姓 名 或名稱
				受託代理人		簽名或蓋章
				戶號
				姓 名 或名稱
				身分證 字號或 統一編號
				住址

徵求場所及 人員簽章處[：]

115年 60 所羅門

第 三 聯

所羅門股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月9日

序 號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者 名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	統一綜合證券 股份有限公司 ( 簡稱：統一 證、統一證券 、統一証或統 一証券)	1.摩力投資股份有 限公司負責人: 陳娟娟 2.陳政隆	(一)徵求人徵求場所: 1.統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區東興路8號1樓 電話：(02)2747-8266 2.全通事務處理(股)公司 全省處理徵求事務場所詳(詳附表) 地址：台北市敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上委託書】 【徵求人得視徵求狀況提早結束徵求】

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公 告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人 者，須填列委任股東之姓名或名稱。

60 所羅門股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

所羅門股份有限公司現金股利匯撥(變 60	所羅門股份有限公司現金股利匯撥(變 60	門股份有限公司現金股利匯撥(變	門股份有限公司現金股利匯撥(變	門股份有限公司現金股利匯撥(變	門股份有限公司現金股利匯撥(變	門股份有限公司現金股利匯撥(變	門股份有限公司現金股利匯撥(變	門股份有限公司現金股利匯撥(變	更)申請書	更)申請書
戶 號 戶 名 電 話 原登記 (無誤免寄回) (新)變更 銀 行 名 稱總行代號分行別科 目 銀 行 名 稱總行代號分行別科 目 郵局存簿(H) 700 局 號 帳 號									原留印鑑
	銀 行 名 稱			總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
	銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局		存簿(H)	700	局 號			帳 號

• ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本， 以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票 掛號郵寄 貴股東。

• ※請於115年6月9日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

注 意 事 項

＊本次股東會紀念品為：蜂王拾光漫遊經典皂二入或同等值商品。

• ＊紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司 將不予發放紀念品。(請參照下表)

第 四 聯

類別	發放原則(可領取)	發放日期.時間	發放地點	領取時需攜帶文件
親自出席	無股數限制	自115.6.9上午9時起至 股東會開會完畢時截止	股東會會場	開會通知書及身分證明文件 正本
電子方式行使表決權	無股數限制	115.6.10∼115.6.12 (星期例假日除外)	統一證券股務代理部	身分證明文件正本
純領取紀念品	限制1,000股以上	自115.6.9上午8:30時起 至下午4:30	統一證券股務代理部	開會通知書正本

• ＊股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，自即日起至115年5月29日止 洽徵求人之徵求場所辦理【例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】，徵求人彙總名單請參閱第五聯。 ＊紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站（網址:https://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

法人指派書

茲指派 代表本公司出席所羅門股份有限 公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 第 五 聯 股東戶號： 股東戶名： (蓋章處) 中華民國 115 年 月 日

(全台徵求點請洽www.acsc.com.tw)

(全台徵求點請洽www.acsc.com.tw)
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德行東路92號（檳榔店內-忠誠牛肉麵旁）	（02）2828-2007
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	（02）2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後/三安里站牌）	（02）2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號（富邦證券旁）	0958-616-137
桃園市中壢區中台路15號1樓（近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎）	（03）426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	（03）551-4141
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	（04）722-4669
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	（049）232-7456
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	（06）635-0786
高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面）	（07）222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:中正股務）	（07）237-9898
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於115年6月9日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台 北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室，召開115年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司114年度營業 報告。2.本公司114年度審計委員會查核報告。3.本公司114年度員工酬勞(含基層員工酬勞)及董事酬勞分派報告。4. 本公司114年度股東紅利分派報告。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司114年 度盈餘分派承認案。(三)臨時動議。

• 二、本公司114年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：擬分配股東現金股利新台幣171,471,052元(約每股1元)。 三、茲依公司法第一六五條規定，自115年4月11日起至115年6月9日止停止股票過戶。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席 時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席

• 第 簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資 料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表

• 六 人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人 聯 公司章之指派書。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司於115年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址： https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告資料免費查詢』系統，輸入查詢 條件即可。

• 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月9日至115年6月6日止，請登入臺灣集中保管結算所 股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)

• 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 八、若有公司法第1 7 2 條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站( 網址：

https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關 資料，輸入本公司代號「2359」及年度「115」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」 查詢。

九、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前， 應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支 持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股 東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代 理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列 示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親 自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

• 6.委託書格式如第二聯。

所羅門股份有限公司董事會 敬啟