SOLOMON — AGM Information 2024

Aug 23, 2024

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

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• 105412 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 所羅門股份有限公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2359

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 東寧路 土地銀行 興 隆
市 民 大 道路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置： 郵資已付
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、棕9、紅25
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 台北郵局許可證
、藍10、藍26捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號
麥帥公路
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台北郵局許可證 台北字第 928 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啟 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目 的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期 限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

編號：	編號： 核對：	編號： 核對：	證券代號：2359 113	證券代號：2359 113	證券代號：2359 113	證券代號：2359 113
113 113年股東常會 出席簽到卡 所羅門股份有限公司 時間：113年6月7日(星期五)上午九時整 地點：台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室	委 託 書	實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編 號	所羅門 60
	(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月7日舉行之股東常 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司112年度盈餘分派承認案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 所羅門股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東 戶號		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
持有 股數： 股東 戶號： 股東 或代： 理人 姓名 親自出席簽名或蓋章處 ※股東、徵求人、受託代理 人及受指派之代表人出席 股東會時，請攜帶附有照 片之身分證明文件正本， 以備核驗；法人指派代表 人出席者，另需檢具加蓋 法人公司章之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者 均簽名或蓋章者視為親自 出席，但委託書由股東交 付徵求人或受託代理人者 視為委託出席。			持有 股數
			徵 求 人		簽名或蓋章
			戶號
			姓 名 或名稱
			受託代理人		簽名或蓋章
			戶號
			姓 名 或名稱
			身分證 字號或 統一編號
			住址

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

• ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。

• ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本， 以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票 掛號郵寄 貴股東。

• ※請於113年6月7日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

• 6.委託書格式如第二聯。

注 意 事 項

四 聯

第 五 聯

＊本次股東會紀念品為：保溫保冷提袋或同等值商品。

• ＊紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司 將不予發放紀念品。(請參照下表)

第

類別	發放原則(可領取)	發放日期.時間	發放地點	領取時需攜帶文件
親自出席	無股數限制	自113.6.7上午9時起至 股東會開會完畢時截止	股東會會場	開會通知書正本或身 分證明文件
電子方式行使表決權	無股數限制	113.6.11∼113.6.13 (星期例假日除外)	統一證券股務代理部	開會通知書正本或身 分證明文件
純領取紀念品	限制1,000股以上	自113.6.7上午8:30時起 至下午4:30	統一證券股務代理部	開會通知書正本

• ＊股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，自即日起至113年5月31日止 洽徵求人之徵求場所辦理【例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】，徵求人彙總名單請參閱第五聯。 ＊紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站（網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

所羅門股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月7日

序 號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者 名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	統一綜合證券 股份有限公司 (簡稱：統一 證、統一證券 、統一証或統 一証券)	1.摩力投資股份有 限公司負責人: 陳娟娟 2.陳政隆	徵求人徵求場所: 1.統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區東興路8號1樓或B1 電話：(02)2747-8266 2.全通事務處理(股)公司 全省處理徵求事務場所(詳附表) 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上委託書】 【徵求人得視徵求狀況提早結束徵求】

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公 告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人 者，須填列委任股東之姓名或名稱。

(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)

徵求點地址 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 台北市中正區武昌街一段8號 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區合江街188巷2號1樓 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） 新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內） 新北市新店區中正路247巷4弄2號（OK超商巷內） 新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內） 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 宜蘭縣羅東鎮博愛路14號 桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方） 新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨） 台中市西區金山路49之5號 台中市大里區德芳路二段27號（大里彰銀對面） 台中市清水區光華路43巷2號 彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁） 雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號（龍之海唱片行） 嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間） 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） 高雄市鳳山區文化西路17-7號（全國電子斜前方） 高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間） 高雄市左營區立信路221號 高雄市岡山區公園東路124號 屏東市中正路131號（秀波股務）	徵求點電話
	（02）2311-1376
	0933-226-015
	（02）2595-6189
	（02）2506-2926
	（02）2501-5529
	（02）2706-3889
	（02）2753-5992
	（02）2827-9151
	（02）8792-9175
	（02）2257-2976
	（02）2916-0308
	（02）2980-4817
	（02）2993-1020
	（02）2425-7224
	（03）955-0661
	（03）335-7025
	（03）551-4141
	（04）2372-4785
	（04）2407-3827
	（04）2622-0217
	（04）722-4669
	（05）633-8311
	（05）222-3203
	（06）228-6026
	（06）221-8925
	（07）777-8800
	（07）237-9898
	（07）556-0952
	（07）623-6250
	（08）765-7277

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於113年6月7日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市內湖區行忠路四 十二號五樓會議室，召開113年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司112年度營業報告。2.本公司112年度審計委員會查核 報告。3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。4.本公司112年度股東紅利分派報告。(二)承認事項：1.本公司112年度營業報告 書及財務報表承認案。2.本公司112年度盈餘分派承認案。(三)臨時動議。

• 二、本公司112年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：擬分配股東現金股利新台幣291,500,788元(約每股1.7元)。 三、茲依公司法第一六五條規定，自113年4月9日起至113年6月7日止停止股票過戶。

第

• 六 聯

• 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯 出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５ 日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執， 以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗； 法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司於113年5月7日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw），投 資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月8日至113年6月4日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e服務」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

• 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 八、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑： 請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2359」及年度「113」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事 手冊及會議補充資料」查詢。

• 九、敬請 查照辦理為荷。

此致

所羅門股份有限公司董事會 敬啟

貴股東