SOLOMON — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2359 所羅門　公司提供

序號	5	發言日期	111/03/16	發言時間	18:32:50
發言人	朱淑娥	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)8791-8989
主旨	董事會決議召開111年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/16
說明	1.董事會決議日期:111/03/16 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 　(1)本公司110年度營業報告。 　(2)本公司110年度監察人查核報告。 　(3)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。 　(4)本公司110年度股東紅利分派報告。 6.召集事由二、承認事項: 　(1)本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。 　(2)本公司110年度盈餘分派承認案。 7.召集事由三、討論事項: 　(1)修訂本公司「公司章程」討論案。 　(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 　(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。 　(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案 　(5)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 　(6)修訂本公司「股東會議事規則」討論案 　(7)修訂本公司「董事選任程序」討論案。 8.召集事由四、選舉事項: 　(1)本公司第十二屆董事選舉案。 9.召集事由五、其他議案: 　(1)解除本公司第十二屆董事「競業禁止」之限制討論案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項: 　 依公司法規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面 　 提案及董事(含獨立董事)候選人提名。 　 受理期間為111/3/28~111/4/8止。 　 受理處所為本公司股務室(地址:11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.