SOLOMON — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2359 所羅門　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/16	發言時間	16:44:50
發言人	朱淑娥	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)8791-8989
主旨	董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/16
說明	1.董事會決議日期:110/03/16 2.股東會召開日期:110/06/07 3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室 4.召集事由一、報告事項: 　(1)本公司109年度營業報告。 　(2)本公司109年度監察人查核報告。 　(3)本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。 　(4)本公司109年度股東紅利分派報告。 5.召集事由二、承認事項: 　(1)本公司109年度營業報告書及財務報表承認案。 　(2)本公司109年度盈餘分派承認案。 6.召集事由三、討論事項: 　(1)修訂本公司「公司章程」討論案。 　(2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/09 11.停止過戶截止日期:110/06/07 12.其他應敘明事項: 　 依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 　 得以書面方式向公司提出股東常會議案。 　 本公司受理股東提案期間：自110年3月19日起至110年3月29日止。 　 受理提案處所：本公司股務室(台北市內湖區行忠路42號6樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.