SOLOMON — AGM Information 2020

Mar 16, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2359 所羅門　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/16	發言時間	18:16:20
發言人	朱淑娥	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)8791-8989
主旨	董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/16
說明	1.董事會決議日期:109/03/16 2.股東會召開日期:109/06/02 3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室 4.召集事由一、報告事項: 　(1)本公司108年度營業報告。 　(2)本公司108年度監察人查核報告。 　(3)分派本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: 　(1)本公司108年度營業報告書及財務報表承認案。 　(2)本公司108年度盈餘分派承認案。 6.召集事由三、討論事項: 　(1)修訂本公司「公司章程」討論案。 　(2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/04 11.停止過戶截止日期:109/06/02 12.其他應敘明事項: 　 依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 　 得以書面方式向公司提出股東常會議案及提名董監事候選人。 　 本公司受理股東提案期間：自109年3月28日起至109年4月7日止。 　 受理提案處所：本公司股務室台北市內湖區行忠路42號6樓

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.