SOLOMON — AGM Information 2019

Jul 1, 2019

請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 折 股東 台啟 再 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

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105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 所羅門股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2359

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 郵資已付
、棕10、棕9、紅25
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605新台五、669
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 、藍10、藍26 台北郵局許可證
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)
麥帥公路
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台北郵局許可證 台北字第 928 號

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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編號： 核對： 108 證券代號：2359
第一 108 所羅門股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 60 所羅門 第二
108年股東常會 禁 發 實
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			證券代號：2359 編號： 核對： 108
	108 108年股東常會 所羅門股份有限公司		委 託 書	實 二 、 發 一 、 禁	委託人（股東）					編 號	所羅門 60
： 出 席 簽 到 卡	出席簽到卡 時間：108年6月12日(星期三)上午九時整 地點：台北市內湖區行忠路42號5樓會議室		一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月12日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司107年度盈餘分派承認案。 3.修訂本公司「公司章程」討論案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 5.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」討論案。 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 7.修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 8.選舉第11屆董事及監察人。 9.解除本公司第十一屆董事「競業禁止」之限制討論案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 所羅門股份有限公司 授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章		貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回
					姓 名 或名稱
	股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽章處
					徵 求 人					簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或名稱
					受託代理人					簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或名稱
					����� �����
					住 址

編號： 徵求場所及人員簽章處：

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

第 三 聯	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
	台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
	台北市中正區館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓	（02）2381-8001	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
	台北市大同區南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	台中市西屯區西屯路二段241號（財神飯糰）	（04）2452-7202
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
	台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	（06）635-0786
	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
	新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	（02）2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	花蓮市福建街199號	（038）331-010
	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715	台東市更生路149號	（089）351-883

60 所羅門股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

60 所羅門股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	60 所羅門股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	60 所羅門股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	60 所羅門股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	60 所羅門股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	60 所羅門股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	60 所羅門股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	60 所羅門股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	60 所羅門股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	60 所羅門股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	60 所羅門股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
戶號									原留印鑑
戶名
電話
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱			總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
(新)變更	銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局		存簿(H)	700	局 號			帳 號
※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。 ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。 ※請於108年6月12日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

注 意 事 項

第 四 聯

＊本次股東會紀念品為：超商商品卡或等值商品。

• ＊紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外， 本公司將不予發放紀念品。(請參照下表)

類別	發放原則(可領取)	發放日期.時間	發放地點	領取時需攜帶文件
親自出席	無股數限制	自108.6.12上午9時起至 股東會開會完畢時截止	股東會會場	開會通知書或身分證 明文件
電子方式行使表決權	無股數限制	108.6.17∼108.6.19	統一證券股務代理部	開會通知書或身分證 明文件
純領取紀念品	限制1,000股以上	108.6.10∼108.6.12	統一證券股務代理部	開會通知書正本

• ＊股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，自108年5月11日至108年5月30日止洽徵求人之徵 求場所辦理(限壹仟股(含)以上)。

• ＊紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站（網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區 查詢。

所羅門股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月12日

第 五 聯	序 號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處 理徵求事務者名稱（請簡明扼 要記載，無須逐一列舉）
	１	群益金鼎證券 股份有限公司 股務代理部 (簡稱：群益 金鼎證券股務 代理部、群益 金鼎)	陳呂素玉 摩力投資股份 有限公司	董事被選舉人： 陳政隆 陳呂素玉 摩迪投資股份有限公司 代表人：陳健三 摩迪投資股份有限公司 代表人：郭才坤 勝興投資股份有限公司 代表人：王韋中 獨立董事被選舉人： 翁慶昌 鄞伯仁	所羅門的三大主要業務領域:智 動化、能源設備及光電電子事 業。 一、智慧自動化擴展：針對智 慧機械先進製造強力布局 ，包括自動化工業設備、 機械手臂、視覺感測等應 用，尤其透過先進的AI與 深度學習技術，開發機器 人與視覺系統之整合應用 方案。 二、能源設備發展：持續推廣 發電機及其周邊相關產品 ，與發電設備的維修保養 、增補之後市場業務，並 掌握台商回流商機，聚焦 優質客戶群。 三、光電電子零件開發：加速 開發與推廣工控、車載新 機種等領域，擴大歐美新 市場經銷商與品牌客戶。 四、延攬人才、健全組織運作: 延攬光、機、電、軟人才 ，強化集團競爭力，並持 續優化營運管理與各項制 度流程。	1.群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市敦化南路2段97號B2 電話：（02）2702-3999 2.全通事務處理股份有限公司 暨全省徵求場所 代表地址：台北市大安區敦化南路 2段11巷22號 代表電話：（02）2521-2335 【徵求股數限1,000股以上】
				監察人被選舉人： 摩力投資股份有限公司 代表人：杜啟華 摩力投資股份有限公司 代表人：溫機榮	不適用

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free. sfi.org.tw/）查詢。

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

• 5.委託書格式如第二聯。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

開 會 通 知 書

一、茲訂於108年6月12日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市內湖區行忠路42號5樓會議室，召開108年股東常 會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司107年度營業報告。2.本公司107年度監察人查核報告。3.分派本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞報告。(二)承認事項： 1.本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司107年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」討論案。2.修訂本公司「取得或處分資產 處理程序」討論案。3.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」討論案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」 討論案。(四)選舉事項：選舉第11屆董事及監察人。(五)其他議案：解除本公司第十一屆董事「競業禁止」之限制討論案。(六)臨時動議。

二、本公司107年度盈餘分配案業經董事會擬訂如下：

擬自可供分配盈餘提撥188,618,157元分派股東紅利，每股擬配發現金股利1.1元，除息基準日為108年7月5日，俟本次股東常會承認後辦理。 三、本公司之章程就董事及監察人名額係採固定數額制，本次應選董事7席(含獨立董事2席)及監察人2席。

• 四、本次選舉採提名制之候選人名單：

董事被選舉人：陳政隆、陳呂素玉、摩迪投資股份有限公司代表人：陳健三、摩迪投資股份有限公司代表人：郭才坤、勝興投資股份有限公司代表人：王韋中；獨立董事 第 被選舉人：翁慶昌、鄞伯仁；監察人被選舉人：摩力投資股份有限公司代表人：杜啟華、摩力投資股份有限公司代表人：溫機榮，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料， 六 請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)請自行輸入「公司代號：2359」及「公告日期：最近3月」查詢。 五、解除董事競業禁止限制案說明如下： 聯 1.股東會新選任之董事及其代表人有競業禁止限制之情形，擬依公司法第209條予以解除。

• 2.新選任董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容補充說明，將於108年股東常會選舉後揭示於股東會場資料。

• 六、茲依公司法第一六五條規定，自108年4月14日起至108年6月12日止停止股票過戶。

• 七、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場 報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司於108年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『 委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年05月11日至108年06月09日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說 明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

十、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 十一、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及 股東會相關資料，輸入本公司代號「2359」及年度「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。

十二、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

所羅門股份有限公司董事會 敬啟