SOLOMON — AGM Information 2019

Mar 18, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2359 所羅門　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/18	發言時間	18:01:39
發言人	朱淑娥	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)8791-8989
主旨	董事會決議召開108年股東常會(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/18
說明	1.董事會決議日期:108/03/18 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室 4.召集事由一、報告事項: 　(1)本公司107年度營業報告。 　(2)本公司107年度監察人查核報告。 　(3)分派本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: 　(1)本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。 　(2)本公司107年度盈餘分派承認案。 6.召集事由三、討論事項: 　(1)修訂本公司「公司章程」討論案。 　(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 　(3)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」討論案。 　(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 　(5)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司第11屆董事及監察人選舉案。 8.召集事由五、其他議案: 　解除本公司第十一屆董事「競業禁止」之限制討論案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項: 　 依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 　 得以書面方式向公司提出股東常會議案及提名董監事候選人。 　 本公司受理股東提案期間：自108年4月5日起至108年4月16日止。 　 受理提案處所：本公司股務室台北市內湖區行忠路42號6樓

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