SOLOMON — AGM Information 2018

Jun 13, 2018

股票代號：2359

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所羅門股份有限公司

SOLOMON TECHNOLOGY CORPORATION

107年股東常會

議案參考資料

中 華 民 國 1 0 7 年 6 月 5 日 上 午 9 時

一、報告事項

• (一)本公司106年度營業報告。

本公司106年度營業報告書。（請參閱議事手冊）

• (二)本公司106年度監察人查核報告。

  • 1.依據公司法第219、228條規定辦理。

  • 2.本公司106年度監察人查核報告書。（請參閱議事手冊）

• (三)分派本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞報告。

  • 1.依據「公司法」及本公司「公司章程」第28條規定辦理。

  • 2.分派106年度員工酬勞及董監酬勞之比率及金額如次，並以現金發放之：

    • （1）員工酬勞1％：計新台幣792,650元

    • （2）董監事酬勞2％：計新台幣1,585,301元

	單位：新台幣元
稅前淨利	76,887,081
加回帳列數：
員工酬勞	792,650
董監事酬勞	1,585,301
分派基礎	79,265,032
員工酬勞（1％）	792,650
董監事酬勞（2％）	1,585,301

二、承認事項

一
第案                                                             董事會提

案  由：本公司106年度營業報告書及財務報表，敬請  承認。

說  明：

一、依據公司法第20條規定辦理。

• 二、本公司106年度財務報表（含合併及個體財務報表），業經本公司董事會 編造完竣，並經資誠聯合會計師事務所蕭金木、陳憲正會計師出具查核 報告，連同營業報告書，送請本公司監察人查核完竣。

• 三、謹檢附前述營業報告書、會計師查核報告及財務報表（請參閱議事手 冊）。

四、敬請  承認。

決  議：

第二案                                                             董事會提

案  由：本公司106年度盈餘分派案，敬請  承認。

說  明：

一、依據公司法第20條規定辦理。

二、本公司106年度盈餘分派謹說明如次：

（一）附106年度盈餘分配表如后。（請參閱議事手冊）

（二）謹訂定本案現金股利「除息基準日」為107年6月27日。

（三）本次盈餘分派於除息基準日前，若有法令變更、主管機關核定修
正或因客觀環境改變，致使流通在外股權數量變動而須修正時，
擬請股東常會授權董事長全權處理。

三、敬請  承認。

決  議：

三、臨時動議。

四、散會。