SOLOMON — AGM Information 2018

Jan 15, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2359 所羅門　公司提供

序號	6	發言日期	107/01/15	發言時間	18:18:46
發言人	朱淑娥	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	8791-8989
主旨	董事會決議召開107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/01/15
說明	1.董事會決議日期:107/01/15 2.股東會召開日期:107/06/05 3.股東會召開地點:台北巿內湖區行忠路四十二號五樓會議室 4.召集事由一、報告事項: 　(1)本公司106年度營業報告。 　(2)本公司106年度監察人查核報告。 　(3)分派本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: 　(1)本公司106年度營業報告書及財務報表承認案。 　(2)本公司106年度盈餘分派承認案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/07 11.停止過戶截止日期:107/06/05 12.其他應敘明事項: 　 (1)依公司法第172條之1規定， 　 　 本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案， 　 　 受理期間為107/01/22~107/02/01止。 　 　 受理處所為所羅門股份有限公司公司股務室 　 　　　　　　(地址:11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。 　 (2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權， 　 　 行使期間:107/05/05~107/06/02（開會通知寄發次日至開會前2日止） 　 　 電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.