SOLOMON — AGM Information 2017

Jun 8, 2017

股票代號：2359

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所羅門股份有限公司 SOLOMON TECHNOLOGY CORPORATION 106年股東常會

議案參考資料

中 華 民 國 1 0 6 年 6 月 2 日 上 午 9 時

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一、報告事項

(一)本公司105年度營業報告。

本公司105年度營業報告書。（請參閱議事手冊）

• (二)本公司105年度監察人查核報告。

• 1.依據公司法第219、228條規定辦理。

• 2.本公司105年度監察人查核報告書。（請參閱議事手冊）

• (三)分派本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞報告。

• 1.依據「公司法」及本公司「公司章程」第28條規定辦理。

• 2.分派105年度員工酬勞及董監酬勞之比率及金額如次，並以現金發放之：

  • （1）員工酬勞1％：計新台幣2,274,976元

  • （2）董監事酬勞2％：計新台幣4,549,952元

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
稅前淨利	220,672,654
加回帳列數：
員工酬勞	2,274,976
董監事酬勞	4,549,952
分派基礎	227,497,582
員工酬勞（1％）	2,274,976
董監事酬勞（2％）	4,549,952

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二、承認事項

一 第 案 董事會提

案 由：本公司105年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：

一、依據公司法第20條規定辦理。

• 二、本公司105年度財務報表（含合併及個體財務報表），業經本公司董事會 編造完竣，並經資誠聯合會計師事務所蕭金木、梁華玲會計師出具查核 報告，連同營業報告書，送請本公司監察人查核完竣。

• 三、謹檢附前述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，（請參閱議事手 冊）。

四、敬請 承認。

決 議：

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第二案 董事會提

案 由：本公司105年度盈餘分派案，敬請 承認。

說 明：

一、依據公司法第20條規定辦理。

二、本公司105年度盈餘分派謹說明如次：

• （一）附105年度盈餘分配表（請參閱議事手冊）。

• （二）本案現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿 一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

• （三）謹訂定本案現金股利「 除息基準日 」為106年6月24日。

• （四）本次盈餘分派於配息基準日前，若有法令變更、主管機關核定修 正或因客觀環境改變，致使流通在外股權數量變動而須修正時， 擬請股東常會授權董事長全權處理。

三、敬請 承認。

決 議：

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三、討論事項

一 第 案 董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

說 明：

一、依據公司法之規定辦理。

• 二、謹修訂本公司「公司章程」部份條文，如「部份條文修訂對照表」。 （請參閱議事手冊）

三、提請 公決。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，提請 公決。

說 明：

• 一、依據證券交易所頒訂之「 股份有限公司 董事及監察人選任程序」參考範 例規定辦理。

• 二、謹修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文，如「部份條文修訂 對照表」。（請參閱議事手冊）

三、提請 公決。

決 議：

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第三案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

說 明：

• 一、依據金融監督管理員會105.11.11金管證發字第1050044504號令發布：關 於「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第10條但書及106.2.9金管 證發字第10600012965號令發布：修訂「公開發行公司取得或處分資產處 理準則」規定辦理。

• 二、謹修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，如「部份條文修 訂對照表」。（請參閱議事手冊）

三、提請 公決。

決 議：

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四、臨時動議。

五、散會。

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