SOLOMON — AGM Information 2016

Jun 13, 2016

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

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105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 所羅門股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2359

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 郵資已付
、棕10、棕9、紅25
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605副、605新台五
、669 台北郵局許可證
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19
、藍10、藍26捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號
請
國內郵簡
沿
開會通知請即拆閱 此
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648
折
股東 台啟 再
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 撕
股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資
料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東
如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
麥帥公路
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第一 105 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 所羅門股份有限公司105年股東常會 第二 ��� 聯 本股東決定親自出席105年6月7日舉行 105 出席簽到卡 聯 ： 之105年股東常會，即請查照並將出席 ��� ： 親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國105年6月7日(星期二)上午九時整 出 自 此 致 地點：台北巿內湖區行忠路四十二號五樓會議室 席 出 所羅門股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

第 三 聯

所羅門股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月7日

序 號	徵 求 人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處 理徵求事務者名稱（請簡明扼 要記載，無須逐一列舉）
１	群 益 金 鼎 證 券 股 份 有 限 公 司	1.陳呂素玉 2.摩力投資 股份有限 公司	董事 陳政隆	羅門的三大主要業務領域:智動 化、能源、及光電事業。 一、智動化導向：針對工業4.0 強力布局，引進人機協作的 機器人及遠端監視與控制設 備，走向智慧機械以利設備 層與控制層的無縫接軌，全 力向智慧化主軸靠攏。 二、能源事業發展：能源事業區 域重點調整，爭取國際EPC( 工程統包)等大型案件，並 擴大維修保養市場之經營。 三、光電事業市場合作：著重於 工控市場開發，加強與模組 廠、觸控廠、系統組裝廠及 終端業者合作。 四、新產品開發:除原代理產品 ，持續引進自動化週邊產品 ，增加競爭力。並延攬光、 機、電、軟人才，自行開發 自動化設備提供客戶解決方 案，做為集團未來發展主軸 。	1.群益金鼎證券股務代理部 台北巿敦化南路二段97號 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 【徵求限1,000股(含)以上】
			董事 陳呂素玉
			董事 勝興投資股份有限公司 代表人︰王韋中
			董事 摩迪投資股份有限公司 代表人︰高升輝
			董事 摩迪投資股份有限公司 代表人︰許清信
			獨立董事 楊啟航
			獨立董事 葉慶隆
			監察人 摩力投資股份有限公司 代表人︰杜啟華	無
			監察人 摩力投資股份有限公司 代表人︰溫機榮

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。

60 所羅門股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

								原留印鑑	原留印鑑
銀 行 名 稱			總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
郵局		存簿(H)	700	局 號			帳 號

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於105年6月7日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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CS5

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) 【徵求限1,000股(含)以上】

請 注 意

一、本次股東會紀念品為：奈米級銀鈦膜防護口罩或 等值商品。

• 二、參加股東會者，請憑股東常會出席通知書（簽名 或蓋章）及出席簽到卡出席股東會。

三、股東如不克出席而欲委任徵求人代理出席股東常 會，自105年5月9日起至105年5月27日止（星 第 期例假日除外）上午8:30～下午4:30洽徵求人 之徵求場所辦理。

• 四 徵求場所：1.群益金鼎證券股份有限公司

• 聯 地址：台北巿敦化南路二段97號 電話：(02)2702-3999

• 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所

• 電話：(02)2521-2335

四、領取紀念品者可於105年5月30日至105年6月7 日（星期例假日除外）上午8:30～下午4:30憑 本通知書至統一綜合證券股份有限公司（台北市 東興路８號；電話：02-2746-3797）領取。

• 五、紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限 公司網站(網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀 念品專區查詢。

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798
台北市武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2392-1769	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
台北市南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	（04）2686-2732
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	（02）8792-9175	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2259-5798	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	花蓮市福建街199號	（038）331-010
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	台東市更生路149號	（089）351-883

編號： 核對：

證券代號：2359

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	委 託 書	電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號	所羅門 60
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出 席本公司105年6月7日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對 各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司「公司章程」討論案。 2.本公司104年度營業報告書及財務報表承認案。 3.本公司104年度盈餘分派承認案。 4.本公司第十屆董事、監察人選舉案。 5.解除本公司第十屆董事「競業禁止」之限制討論案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者 ，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 所羅門股份有限公司 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

一、茲訂於105年6月7日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台 北巿內湖區行忠路四十二號五樓會議室，召開105年股東常會，會議主要內容：(一)討論事項：1.修訂本公司「公司 章程」討論案。(二)報告事項：1.本公司104年度營業報告。2.本公司104年度監察人查核報告。3.提撥本公司104年 度員工酬勞及董監事酬勞報告。(三)承認事項：1.本公司104年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司104年度盈 餘分派承認案。(四)選舉及討論事項：1.本公司第十屆董事、監察人選舉案。2.解除本公司第十屆董事「競業禁止」 之限制討論案。(五)臨時動議。

• 二、本公司104年度盈餘分配案說明如下：

• 擬分配股東現金股利新台幣171,471,052元(每股1元)。

• 三、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。

第

• 四、茲依公司法第一六五條規定，自105年4月9日起至105年6月7日止停止股票過戶。

• 六 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席

• 聯 時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第 五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司 股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執， 以憑出席股東常會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司於105年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址 :http://free.sfi.org.tw/），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側 『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 八、敬請 查照辦理為荷。

• 此致

貴股東

所羅門股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會者，應於股東會開會二日前，以書 面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為 準。

6.委託書格式如第五聯。