SOLOMON — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2359 所羅門　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/18	發言時間	17:47:46
發言人	朱淑娥	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	8791-8989
主旨	董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:台北巿內湖區行忠路四十二號五樓會議室 4.召集事由: 一.討論事項： (1).修訂本公司「公司章程」討論案。 二.報告事項： (1).本公司104年度營業報告。 (2).本公司104年度監察人查核報告。 (3).提撥本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 三.承認事項： (1).本公司104年度營業報告書及財務報表承認案。 (2).本公司104年度盈餘分派承認案。 四.選舉及討論事項： (1).本公司第十屆董事、監察人選舉案。 (2).解除本公司第十屆董事「競業禁止」之限制討論案。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定， 　本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案， 　受理期間為105/03/19~105/03/29止。 　受理處所為所羅門股份有限公司公司股務室 　　　　　　(地址:11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.