SOLOMON — AGM Information 2015

Jun 23, 2015

股票代號：2359

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所羅門股份有限公司 SOLOMON TECHNOLOGY CORPORATION

104年股東常會

議案參考資料

中 華 民 國 1 0 4 年 6 月 1 2 日 上 午 9 時

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一、報告事項

• (一)本公司103年度營業報告。

本公司103年度營業報告書。（請參閱議事手冊）

• (二)本公司103年度監察人查核報告。

• 1.依據公司法第219、228條規定辦理。

• 2.本公司103年度監察人查核報告書。（請參閱議事手冊）

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二、承認及討論事項

一 第 案 董事會提

案 由：本公司103年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：

一、依據公司法第20條規定辦理。

• 二、本公司103年度財務報表（含合併及個體財務報表），業經本公司董事會 編造完竣，並經資誠聯合會計師事務所吳郁隆、梁華玲會計師出具查核 報告，連同營業報告書，送請本公司監察人查核完竣。

• 三、謹檢附前述營業報告書、會計師查核報告及財務報表。（請參閱議事手 冊）

四、敬請 承認。

決 議：

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第二案 董事會提

案 由：本公司103年度盈餘分派案，敬請 承認。

說 明：

• 一、依據公司法第20條規定辦理。

• 二、本公司103年度盈餘分派謹說明如次：

• （一）附103年度盈餘分配表（請參閱議事手冊）。

• （二）本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿 一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

• （三）本次盈餘分派於配息基準日前，若有法令變更、主管機關核定修 正或因客觀環境改變，致使流通在外股權數量變動而須修正時， 擬請股東常會授權董事長全權處理。

三、敬請 承認。

決 議：

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第三案 董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

說 明：

• 一、依據金融監督管理委員會102.12.31金管證發字第1020053112號函（略 以）：「……非屬金融業之所有上市(櫃)公司，應於章程規定設置獨立 董事，……」規定及營運需求辦理。

• 二、謹修訂本公司「公司章程」部份條文，如「部份條文修訂對照表」。 （請參閱議事手冊）

三、提請 公決。

決 議：

第四案 董事會提

案 由：修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，提請 公決。

說 明：

• 一、依據金融監督管理委員會102.12.31金管證發字第1020053112號函（略 以）：「……非屬金融業之所有上市(櫃)公司，應 … 設置獨立董 事，……」規定及交易所公告之「○○股份有限公司董事及監察人選任 程序」參考範例辦理。

• 二、謹修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文，如「部份條文修訂 對照表」。（請參閱議事手冊）

三、提請 公決。

決 議：

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第五案 董事會提

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 公決。

說 明：

• 一、依據金融監督管理委員會102.12.31金管證發字第1020053112號函（略 以）：「… … 非屬金融業之所有上市( 櫃) 公司，應設置獨立董 事，……」規定及交易所公告之「○○股份有限公司股東會議事規則」 。

• 參考範例辦理

• 二、謹修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，如「部份條文修訂對照 表」。（請參閱議事手冊）

三、提請 公決。

決 議：

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三、臨時動議。

四、散會。

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