SOLOMON — AGM Information 2015

Mar 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2359 所羅門　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/24	發言時間	18:09:02
發言人	朱淑娥	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	8791-8989
主旨	董事會決議召開104年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/24
說明	1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:台北巿內湖區行忠路四十二號五樓會議室 4.召集事由: 一.報告事項： (1).本公司103年度營業報告。 (2).本公司103年度監察人查核報告。 二.承認及討論事項： (1).本公司103年度營業報告書及財務報表承認案。 (2).本公司103年度盈餘分派承認案。 (3).修訂本公司「公司章程」討論案。 (4).修訂本公司「董事及監察人選任程序」討論案。 (5).修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定受理持股1％以上 股東書面提案日為：104/03/27~104/04/07。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.