SOLOMON — AGM Information 2013

Jun 26, 2013

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於102年6月11日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室 ，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司101年度營業報告。2.本公司101年度監察人查核報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則 （IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項：1.本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司101年度盈餘分 派承認案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」討論案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。3.修訂本公司「背書保證作業程序 」討論案。4.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。5.本公司辦理現金減資討論案。6.本公司第九屆董事、監察人選舉案。7.解除本公司第九屆董事「競 業禁止」之限制討論案。(四)臨時動議。

• 第

二、業經本公司董事會決議擬不分派101年度「可供分配盈餘」數額。

一

聯

三、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。

四、茲依公司法第一六五條規定，自102年4月13日起至102年6月11日止停止股票過戶。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯親自出席通知書暨第三 聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股 務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以 憑出席股東常會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司於102年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfib.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入 網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

七、本公司股東會議程有選舉事項，則委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 所羅門股份有限公司����� 請 沿 統一綜合證券股份有限公司����� 此 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 虛 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 線 先 折 再 撕

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所羅門股份有限公司董事會 敬啟
股務代理部地圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段復 台北皇冠飯店 吉祥路 第一銀行 股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 請沿
八 德 路 往松山車站 此
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆 國 內 虛
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路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 郵資已付 線先
您可以搭乘的公車路線：棕9.棕10.46.202.203.204.205.207.240 台北郵局許可證
258.277.279.306.307.311.605.612 折
下車站牌位置：南京公寓或台北機廠 台北字第 928 號 再
信 函 撕
開會通知請即拆閱
麥帥公路
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股 東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第 102 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋 所羅門股份有限公司102年股東常會 第 二 登記章者無效。 三 聯 本股東決定親自出席102年6月11日舉行 102 ��� 出席簽到卡 聯 ： 之102年股東常會，即請查照並將出席 ��� ： 親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國102年6月11日(星期二)上午九時整 出 自 此 致 地點：台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室 席 出 所羅門股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

注 意 事 項

• １.紀念品名稱：全家便利商店50元禮券。

• ２.貴股東如欲委任徵求人代理出席股東常會領取紀念 品，自102年5月13日起至102年6月4日止（星期例 假日除外）上午9:00至下午5:00洽徵求場所永豐金 證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一

• 第 段2號1樓；電話：(02)2381-6288)，其餘徵求場所 四 詳如背面，電話：(02)2521-2335（限徵求壹仟股( 聯 含)以上）。 ３.紀念品可於102年6月5日起至102年6月11日上班時 間上午8:30～下午4:30（國定例假日除外）憑本通 知書至統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台 北市東興路８號一樓）領取，恕不郵寄；如親自出 席股東會者，請於當天至會場領取，股東會後恕不 發放。

• ４.紀念品其他有關訊息可在統一綜合證券股份有限公 司網站（網址：http://www.pscnet.com.tw/)紀念 品專區查詢。

• ５.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所表詳如背 面。

所羅門股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月11日

徵 求 人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務 者名稱（請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司	董事被選舉人名單 1.陳政隆 2.陳呂素玉 3.勝興投資股份有限公司 代表人：溫機榮 4.勝興投資股份有限公司 代表人：陳金龍 5.勝興投資股份有限公司 代表人：王韋中 6.摩迪投資股份有限公司 代表人：許清信 7.摩迪投資股份有限公司 代表人：高升輝	一、核心擴張：在既有電力與自動化 設備的成功基礎下，持續加強銷 售並積極引進新產品，提供客戶 更完整服務。 二、發展燃氣：配合中國政府新能源 政策白皮書，擴大GE燃氣發電機 業務。 三、聚焦核心：資源持續投入貢獻度 較高之核心事業，汰弱留強，發 揮最高功效。 四、新產品：在節能環保意識及全球 環保意識抬頭下，引進綠能、節 能相關產品，並延攬人才，做為 集團未來發展主軸。 五、強化後勤:升級Oracle ERP，加 強考核及激勵，提升集團成員貢 獻及向心力。	(徵求限1,000股(含)以上) 1.永豐金證券股份有限公司股務代理部： 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 (詳後附表) 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335
	監察人被選舉人名單 1.摩力投資股份有限公司 代表人：杜啟華 2.摩力投資股份有限公司 代表人：蔡清泉	不適用

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfib.org.tw/）查詢。

CS5

全通事務處理(股)公司徵求場地表（限徵求壹仟股(含)以上） 電話：(02)2521-2335

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	（02）2341-0902	台北市內湖區康寧路三段189巷21弄2號1樓	（02）2633-1685	桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面）	（03）335-7025	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	（02）2936-7378	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	（03）367-1202	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台北市重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	（02）2365-6701	新北市汐止區大同路三段351號（東翎家俱）	（02）8648-2362	苗栗縣頭份鎮民族路100號	（037）683-008	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	新北市汐止區康寧街425號（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	（037）321-609	台南市東安路188號	（06）208-3311
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	新北市土城區學府路一段256巷2弄7號（豬肉攤）	（02）2958-8659	台中市南區民意街60號（劉永洲）	（04）2287-2837	台南市東區裕農路58之2號（倚天特約友祥店）	（06）238-6425
台北市懷寧街62之1號	（02）2351-6733	新北市土城區水源街69號	（02）8261-3393	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	台南市安南區大安街53號（慈安藥局）	（06）255-1117
台北市懷寧街74號	（02）8972-5210	新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	（02）2956-2019	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	台南市安平區國平路556號（立佳藥粧）	（06）293-6730
台北市襄陽路37號1樓	（02）8972-5210	新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫口）	（02）2257-2976	台中市北屯區東山路一段85號（泰利機車行）	（04）2436-2837	台南市永康區自強路330巷6號（百聖中西藥局）	（06）233-6549
台北市南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	（02）2954-4325	台中市西屯路二段269之28號（智多新遊樂器）	（04）2706-2668	台南市永康區復興路295號（廣大電器）	（06）313-8475
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	（04）2471-5092	台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	（06）572-7475
台北市延平北路二段96號（華銀警衛室）	（02）2555-7396	新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	（02）2920-8426	台中市南屯區黎明路一段1007號（鎮泓文化廣場）	（04）2389-5516	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
台北市延平北路二段109號（優達刻印配鎖）	（02）2556-3138	新北市中和區中山路二段567號1樓（利泰輪胎）	（02）2231-1618	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	（04）2277-1106	高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口）	（07）282-2088
台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	新北市中和區民享街88巷17號1樓	（02）2231-1618	台中市大里區至聖路20號（元大證斜對面）	（04）2481-7148	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
台北市建國北路一段96號	（02）2537-1973	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
台北市松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	（02）2542-6127	新北市新莊區公園一路70巷2號（優福旁巷）	（02）2993-1020	台中市清水區光華路43巷18號（華陀對面巷）	（04）2622-3205	高雄市苓雅區民族二路4巷36號（近光華路）	（07）222-2333
台北市松江路123巷8號2樓（南京東路口）	（02）2501-5528	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	（02）2681-3471	台中市大甲區五福街60號	（04）2686-2732	高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	（07）551-3569
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	台中市龍井區沙田路五段357巷8號（新大發對面）	（04）2635-7178	高雄市新興區自立二路76號（中正四路口三陽機車）	（07）288-5093
台北市民生東路四段80巷7號1樓	（02）2547-3039	新北市三峽區光明路72號1樓	（02）8671-1099	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060	高雄市新興區中正三路98號（王品與忠孝路間）	（07）235-9398
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	彰化市三民路237巷65號	（04）729-9815	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	（07）384-9900
台北市三民路142號1樓 （三富機車行）	（02）2762-5690	新北市三重區集美街23號（龍佳數位影像沖印）	（02）2978-8331	彰化縣員林鎮中山南路187號	（04）835-0257	高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	（07）841-0503
台北市延吉街12號1樓（吉仁鎖店）	（02）2578-0782	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	（02）2285-0627	彰化縣鹿港鎮三民路260號	（04）777-2715	高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	（07）806-4070
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	新北市蘆洲區長安街267巷7弄1號	（02）2848-8000	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	（04）874-2818	高雄市楠梓區樂群路223號（加昌國小對面）	（07）364-6071
台北市忠孝東路四段216巷51號（正大蔘藥行）	（02）2778-3413	新北市蘆洲區中央路105巷3號（職業工會）	（02）2288-2276	彰化縣北斗鎮復興路56號（翔麗電腦）	（04）887-1520	高雄市楠梓區久昌街64號	（07）368-1315
台北市新生南路一段138之1號	（02）2740-8229	新北市淡水區學府路12號（淡水站斜對面）	（02）2828-0321	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	（02）2501-5529	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0985
台北市信義路四段115號1樓（敦南信義路口）	（02）2706-3889	宜蘭市復興路一段83號（愛時鐘錶刻印行）	（03）933-2436	嘉義市興中街209號	（05）276-6189	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124
台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	宜蘭縣羅東鎮公正路341號（羅東高中斜對面）	（03）951-5776	嘉義市四維路149號	（05）234-3495	高雄市大寮區中正路76號（大寮捷運站）	（07）783-8804
台北市士林區承德路四段329號1樓（皇銘茶行）	（02）2811-3743	宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	（03）951-5776	嘉義縣朴子市市西路40號	（05）379-4061	高雄市岡山區公園東路122號	（07）623-6250
台北市基河路30號（劍潭捷運站2號出口）	（02）2885-1406	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	嘉義縣大林鎮明和里89號	（05）265-7512	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
台北市中山北路六段126號3樓A室	（02）2885-1406	新竹市光復路一段250號（老爺對面、億客來超市內）	（03）523-7639	嘉義縣民雄鄉保生街34之1號	（05）226-0547	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	（08）789-0748
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	（02）2827-9151	新竹市中央路1號（土銀側門）	（03）523-8926	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	（05）220-0923	台東市仁和街95號（司機公會附近）	（089）324-146
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	（02）2797-0749	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館站斜對面）	（03）595-6889	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	（05）268-5486	花蓮市福建街199號	（038）331-010
台北市內湖區成功路四段61巷25弄2之1號1樓	（02）8792-9175	桃園縣中壢市中台路25號	（03）426-0715	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	（05）782-3416	澎湖縣馬公市大勇街15號（霖揚體育用品社）	（06）927-2140
台北市內湖區成功路四段323巷10號1樓	（02）2793-5608	桃園縣楊梅市新成路120號（永成自行車）	（03）475-6783	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435

委託書用紙使用須知

• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司 彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東 會各項議案之意見。

• 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 第

• 五 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 聯

• 5.其他議案事項性質依本規定列示。

• 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 7.委託格式如第六聯：

證券代號：2359

委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號	所羅門 60
格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須 由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替），為本股東 代理人，出席本公司102年6 月11日舉行之102年股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期)。 此 致 所羅門股份有限公司	格式二 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司102年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就下 列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司101年度盈餘分派承認案。 3.修訂本公司「公司章程」討論案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 5.修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 6.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 7.本公司辦理現金減資討論案。 8.本公司第九屆董事、監察人選舉案。 9.解除本公司第九屆董事「競業禁止」之限制討論案。 10.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 所羅門股份有限公司	股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或名稱
		徵 求 人					簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		受託代理人					簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		����� �����
		住 址
編號： 核對：

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台 北 市 松 山 區 東 興 路 ８ 號 地 下 一 樓
１０５
所 羅 門 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
60 收
統 一 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
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