SOLOMON — AGM Information 2013

Mar 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2359 所羅門　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/26	發言時間	16:29:18
發言人	朱淑娥	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	8791-8989
主旨	董事會決議召開102年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/26
說明	1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:台北巿內湖區行忠路42號5樓會議室 4.召集事由: （一）報告事項： (1).本公司101年度營業報告。 (2).本公司101年度監察人查核報告。 （二）承認事項： (1)本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司101年度盈餘分派承認案。 （三）討論及選舉事項： (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (4)本公司第九屆董事、監察人選舉案。 (5)解除本公司第九屆董事「競業禁止」之限制討論案。 （四）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定， 訂定受理持股1％以上股東書面提案日為：102/03/27～102/04/8。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.