Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 3, 2020

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2020-009

丝路视觉科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年2 月3 日在公司 2020 年第一次临时股东大会结束后经全体监事一致同意以现场会议方式召开第 三届监事会第七次会议。本次应出席的监事3 名，实际出席会议的监事3 名。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议通过了以下议案：

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举项兰迪女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（项兰迪简历附后）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司监事会 2020 年2 月4 日

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附件：

项兰迪女士， 女，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 曾任职于富士康科技集团。自2017 年起加入公司，现任公司政府事务部总监。 截至目前，项兰迪女士直接持有公司4,000 股股票。项兰迪女士与公司控股 股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的 不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

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