证券代码：300556
证券简称：丝路视觉
公告编号：2026-028
债券代码：123138
债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于增加2025年年度股东会临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024），定于2026年5月18日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

2026年5月7日，董事会收到公司控股股东、实际控制人李萌迪先生提交的《关于提请增加丝路视觉科技股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请董事会将《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》作为临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。该议案已经公司于2026年5月7日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查，截至提案日，李萌迪先生持有公司股份16,451,749股，占公司总股本的 13.53%，符合向股东会提交临时提案的主体资格。且上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

除增加上述议案外，公司《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均未发生变更。现对公司《关于召开2025年年度股东会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至2026年5月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	✓
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	✓
2.00	《2025年利润分配预案》	非累积投票提案	✓

3.00	《2025 年年度报告》及摘要	非累积投票提案	✓
4.00	《关于续聘 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	✓
5.00	《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	✓
6.00	《关于公司<2026 年-2028 年股东分红回报规划>的议案》	非累积投票提案	✓
7.00	《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	✓
8.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	✓
9.00	《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	✓
10.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	✓

2、上述提案已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十三次会议、2026 年 5 月 7 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的相关公告。

3、特别提示和说明

（1）议案 1-4、议案 6-8、议案 10 为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过；

（2）议案 5、议案 9 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过；

（3）议案 7、议案 8 为关联交易事项，关联股东需回避表决，也不可以接受其他股东的委托对该议案进行投票。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业

执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

2、登记时间：2026年5月13-14日（9:30-12:30和14:00-18:30）。

3、登记地点：深圳市福田区保税区市花路福年广场B4栋108公司董事会办公室。

4、联系方式

联系人：贺依婷

电话：0755-88321338

传真：0755-88321687

邮箱：[email protected]

5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

6、为方便公司股东出席股东会，建议公司股东优先采用网络投票方式出席本次股东会。

7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

纥路视觉科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350556”，投票简称为“丝路投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 05 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托________（先生/女士）代表本人（或本单位）出席丝路视觉科技股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	✓
2.00	《2025 年利润分配预案》	✓
3.00	《2025 年年度报告》及摘要	✓
4.00	《关于续聘 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》	✓
5.00	《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》	✓
6.00	《关于公司<2026 年-2028 年股东分红回报规划>的议案》	✓
7.00	《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	✓
8.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	✓
9.00	《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》	✓
10.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	✓

委托人签名（法人股东加盖公章）：________

委托人身份证号码（营业执照注册号）：________

委托人持股数：________

委托人证券账户号码：________

受托人（签名）：________

受托人身份证号码：________

受托日期为 2026 年 5 月 ___ 日，本次受托期限至 2026 年 5 月 ___ 日止。

备注：

1、本次股东会议案为非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件 3：