Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 17, 2020

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2020-005

丝路视觉科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议 于2020 年1 月17 日以通讯表决方式召开。本次应出席的董事7 名，实际出席会 议的董事7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，同意本公司向中国工商 银行股份有限公司深圳喜年支行申请1 亿元人民币,期限不超过1 年的综合授信 额度。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、 审议并通过了《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于召开2020 年第一次临时 股东大会的通知》(公告编号:2020-006)。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2020 年1 月18 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==