Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 17, 2020

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2020-004

丝路视觉科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事 会主席徐庆法先生的书面辞职报告，徐庆法先生因个人原因申请辞去公司监事、 监事会主席职务。辞职生效后，徐庆法先生将不在公司担任任何职务。截至本公 告日，徐庆法先生未直接持有公司股票。

徐庆法先生自担任公司监事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会 对徐庆法先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

由于徐庆法先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司 法》和《公司章程》的相关规定，徐庆法先生的辞职申请将自公司股东大会选举 产生新任监事填补其空缺后生效。在新任监事就任前，徐庆法先生将继续按照有 关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责。

为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司 于2020 年1 月17 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司 监事的议案》，同意将彭蓉女士作为监事候选人提交股东大会审议，任期自公司 股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

彭蓉女士简历附后。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司监事会 2020 年1 月18 日

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附：第三届监事会监事候选人简历

彭蓉女士，女， 1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 曾任职于深圳市彭成集团有限公司。自2015 年起加入公司，现任公司行政部行 政经理。

截至目前，彭蓉女士直接持有公司3,000 股股票。彭蓉女士与公司控股股东、 实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担 任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

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