Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Aug 15, 2019

中信证券股份有限公司

关于丝路视觉科技股份有限公司

投资设立丝路创视暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为丝路 视觉科技股份有限公司（以下简称“丝路视觉”、“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律法规规定，对丝路视觉投资设立深圳丝路创视创业投资有限公司（以 下简称“丝路创视”）暨关联交易相关事项进行了核查，并发表如下意见：

一、关联交易概述

1 、公司于 2019 年 8 月 15 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 投资设立丝路创视暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳丝路汇投资发 展有限公司（以下简称“丝路汇”）以自有资金 1,050 万元与关联方深圳华岳达观 投资企业（有限合伙）（有限合伙）（以下简称“华岳达观”）共同投资设立丝路 创视。

2 、华岳达观的普通合伙人（执行事务合伙人）系公司副总裁岳峰，有限合 伙人系公司副总裁胡晶华。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则创业板股 票上市规则》（ 2019 年修订）中 10.1.3 的相关规定，本次交易构成关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事已 对本次交易发表了独立意见及事前认可意见。

二、关联方基本情况

名称：深圳华岳达观投资企业（有限合伙）

统一社会信用代码： 91440300MA5FQA0Y7X

住所：深圳市南山区招商街道海月社区海月路 116 号海月花园二期 27 栋 3A 企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：岳峰

成立时间： 2019 年 7 月 31 日

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经营范围：创业投资、投资兴办实业

出资额度： 450 万元

华岳达观普通合伙人及有限合伙人认缴出资情况及出资比例如下：

序号合伙人姓名1岳峰2胡晶华合计	序号合伙人姓名1岳峰2胡晶华合计			单位:万元
	合伙人姓名	认缴出资金额	出资比例	备注
	岳峰	229.5	51%	普通合伙人、执行事务合伙人
	胡晶华	220.5	49%	有限合伙人
		450万元	100%	--

三、拟投资设立公司的基本情况

名称：深圳丝路创视创业投资有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准 的名称为准）

住所：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路 3 号花样年 . 福年广 场 B 栋 216

法定代表人：岳峰

经营范围：创业投资业务；投资咨询、投资兴办实业 注册资本： 1,500 万元

企业类型：有限责任公司

各股东的名称、认缴出资额、出资比例、出资方式见下表：

				单位:万元
序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	丝路汇*	1,050万元	70%	货币
2	华岳达观	450万元	30%	货币
合计		1,500万元	100%	-

• 丝路汇为公司的全资子公司，注册资本为 2,000 万元，主营业务为创业投资业务；投资兴办实业；投 资咨询等。

四、关联交易的目的和影响

1、公司子公司丝路汇本次与关联方共同投资设立丝路创视遵循了自愿、平 等、公平、公允的原则，预计不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重

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2

大不利影响。本次交易不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

2、丝路创视将作为公司今后对外投资融资、产业培育和资本运作的投资管 理平台之一，持续助力公司的资本运作，为公司的产业培育、产业整合、投资并 购等资本运作提供支持。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019 年年初至披露日，公司（含下属分、子公司）与华岳达观关联交易金 额为 0 元。

六、关联交易履行的审议程序独立董事事前认可及独立意见

（一）董事会意见

公司于 2019 年 8 月 15 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于投资设立丝路创视暨关联交易的议案》。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事已事前认可了此次关联交易事项，并发表如下独立意见：

本次关联交易已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，本次董事会会议 的召集、召开和表决程序合法有效。本关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致 的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独 立董事，我们同意公司与关联方共同投资设立丝路创视。

七、风险提示

本次交易经各方有权审批机构审批通过后方能生效，相关事宜尚存在不确定 性，敬请投资者注意风险。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次丝路视觉投资设立丝路创视暨关联交易事项， 已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了事前认可 意见及独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律法规的规定要求。

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保荐机构同意公司投资设立丝路创视暨关联交易事项。

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于丝路视觉科技股份有限公司 投资设立丝路创视暨关联交易的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

刘顺明 何锋

中信证券股份有限公司

年 月 日

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