Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — AGM Information 2020

Apr 24, 2020

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2020-042

丝路视觉科技股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月24 日召开 的第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于提请召开2019 年年度股东大 会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议，决 定召开2019 年年度股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

• （1）现场会议召开时间：2020 年5 月18 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2020 年5 月18 日。其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为：2020 年5 月18 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020 年5 月18 日9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。

• 6、会议的股权登记日：2020 年5 月13 日

• 7、会议出席对象：

（1）截至2020 年5 月13 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股

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东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

• 8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场B4 栋108 公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、《2019 年董事会工作报告》；

• 2、《2019 年监事会工作报告》；

• 3、《2019 年财务决算报告》；

• 4、《2019 年利润分配预案》；

• 5、《2019 年年度报告及摘要》；

• 6、《关于续聘2020 年度审计机构的议案》；

• 7、《关于2020 年度关联交易预计的议案》；

• 8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

• 9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》； 10、《股东分红回报规划（2020-2022）》；

11、《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 12、《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经第三届董事会第十三次会议审议通过。上述议案中，1-8 和10 为普通决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效 表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过；议案9、11 和12 为特 别决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决 权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。

上述议案 1 内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2019 年董事会工作报告》；议 案2 内容详见《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-031）；议 案3、4、9 和12 内容详见《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2020-030）；议案5 详见同日披露的《2019 年年度报告》及摘要(摘要公告编号：

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2020-033）；议案6 详见同日披露的《关于公司续聘2020 年度审计机构的公告》 （公告编号：2020-035）；议案7 详见同日披露的《关于2020 年度关联交易预计 的公告》（公告编号：2020-036）；议案8 详见同日披露的《关于使用闲置自有资 金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-037）；议案10 详见同日披露的《股 东分红回报规划（2020-2022）》；议案11 详见同日披露的《关于回购注销第一期 限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-039）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《2019 年董事会工作报告》；	√
2.00	《2019 年监事会工作报告》；	√
3.00	《2019 年财务决算报告》；	√
4.00	《2019 年利润分配预案》；	√
5.00	《2019 年年度报告及摘要》；	√
6.00	《关于续聘2020 年度审计机构的议案》；	√
7.00	《关于2020 年度关联交易预计的议案》；	√
8.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》；	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》；	√
10.00	《股东分红回报规划（2020-2022）》；	√
11.00	《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》；	√
12.00	《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公 司章程>的议案》。	√

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 （2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人 出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记 手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2、登记时间：2020 年5 月15 日（9:30—12:30 和14:00—18:00）。

3、登记地点：深圳市福田区保税区市花路福年广场B4 栋108 公司董事会办 公室。

4、联系方式

联系人：王瑜、孙中强

电话：0755-88321338 传真：0755-88321687

邮箱：wangyu@silkroadcg.com；sunzhongqiang@silkroadcg.com

5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关 费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份 证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议。

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特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2020 年4 月25 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为：365556

• 2、投票简称为：丝路投票

• 3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020 年5 月18 日9：15-15:00 的任意时 间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技 股份有限公司2020 年5 月18 日召开的2019 年年度股东大会，并代表本人/本公 司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受 托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《2019 年董事会工作报告》；	√
2.00	《2019 年监事会工作报告》；
3.00	《2019 年财务决算报告》；
4.00	《2019 年利润分配预案》；
5.00	《2019 年年度报告及摘要》；
6.00	《关于续聘2020 年度审计机构的议案》；
7.00	《关于2020 年度关联交易预计的议案》；
8.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》；
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》；
10.00	《股东分红回报规划（2020-2022）》；
11.00	《关于回购注销第一期限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》；
12.00	《关于变更注册资本、增加经营范围并 修订<公司章程>的议案》。

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委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期为2020 年 月 日，本次受托期限至2020 年 月 日止。

备注 ：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投 票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按 照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件三：

丝路视觉科技股份有限公司

2019 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	股东姓名/名称
股东身份证号/股东注册号
股东账户		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮件
联系地址		邮政编码
法人股东盖章/自 然人股东签字

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