Shining — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 26, 2026

100415

鄉林建設事業股份有限公司 股務代理機構

富邦綜合證券股份有限公司

地址：台北市中正區許昌街17號11樓（香港大樓）
電話：(02)2361-1300（代表號）股票代號：5531
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30（星期例假日除外）

富邦證券智能客服

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由本股務代理部經法令核定所簽簽之經人資料。經在辦理股權業務代目的範圍內為處理為利用。若如經資料持經法令之條款撤除及規定程序。

5 反許驅提醒：

不聽來意不明資訊、不知陌生投資群組、
不用保證獲利APP、接獲可疑電話、可撥打165
或富邦證券反許專線 0800-088-268 查詢。

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
國內郵簡
開會通知請即許閱

024449

股東 合修

※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

本次股東常會恕不發放紀念品

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40 鄉林建設事業股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

時間：中華民國115年6月17日（星期三）上午10時30分
地點：台中市博程路88號13樓國際會議廳

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

法人指派書	親自出席簽名或蓋章
屆指派	者
出席會公司本次股東會。
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

臺 託 書

一、兹委託 者（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（含權委託）
☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。

1. 114年度營業報告書失決等表格，提請承認案：(1)○承認(2)○及對(3)○棄權
2. 114年度創預撥補，提請承認案：(1)○承認(2)○及對(3)○棄權
3. 親辦除董事副業禁止之限制，提請討論案：(1)○警戒(2)○及對(3)○棄權
4. 親修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論案：(1)○警戒(2)○及對(3)○棄權
5. 親修訂本公司「公司章程」部分條文，提請討論案：(1)○警戒(2)○及對(3)○棄權

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構擅於受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議編辦事宜含權處理之。

四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執，如因故改期結會，本委託書仍屬有效(惟此一會期)。

此 效

鄉林建設事業股份有限公司
授權日期 115 年 月 日 115-1

即銀卡填寫須知

一、請核對下列「股東即銀卡」列印資料，於「即銀」欄加蓋即銀（未成年股東除本人即銀外，另應由父母加蓋雙方即銀；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋章留存者，方得僅留存一方即銀），並檢附身分證正及面影本（未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，並檢附法定代理人身分證影本）一份寄回，以保障您權益之行使。

二、電腦列印之股東即銀卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋即銀，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

40 鄉林建設事業股份有限公司 股東即銀卡

國籍/註冊國			戶號
戶名					電話或手機號碼
身分證字號或統一編號			出生日期或設立日期
戶籍地址
通訊地址

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書內簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付繳至人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人，就求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

三、應使用本公司即發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人就求委託書前，應請就求人提供就求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司董地之就求人書面及廣告資料，切實瞭解就求人與親主持候選華人之營業資料及就求人對股東會各項議案之意見。

五、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。（受託代理人並非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號）。

六、就求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東就親自出席股東會或就以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區許昌街17號11樓）。

九、就出席股東會者請攜帶身分證明文件。

十、本次股東會委託者經計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

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參考書目

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台北市中正區休暇街十七號十一樓(壽德大樓)

鄉林建設事業股份有限公司 股票代理機構

國際綜合體非股份有限公司 股票代理部

註

部	經	經	經	經	經	經	經	經	經
業	經	經	經	經	經	經	經	經	經
年	經	經	經	經	經	經	經	經	經

鄉林建設事業股份有限公司115年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國115年6月17日(星期三)上午10時30分，股份中市博程路88號13樓國際會議廳，日期115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午10時起，報到處地點同開會地點，會議主委內容：(一)報告事項：1. 114年度員工及董事酬勞分配報告案。2. 114年度給付董事酬金報告案。3. 114年度營業狀況報告案。4. 審計委員會審查114年度決算表待報告。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書及決算表待，提請承認案。2. 114年度虧損撥續，提請承認案。(三)討論事項：1. 銳解給董事提業禁止之限制，提請討論案。2. 銳修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論案。3. 銳修訂本公司「公司章程」部分條文，提請討論案。(四)協時動議。

二、本公司討論董事提業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，銳提請股東會同意解除董事提業禁止之限制。

三、並依公司法第165條規定自民國115年4月19日起至115年6月17日止為停止股票過戶期間。

四、按本 會股東出席簽到卡及委托書呆乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日提至會場辦理報到即可，如委托代理人出席，請於委托書上簽名或蓋章，並填妥受托代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(等)達本公司股票代理機構當即給合證券股份有限公司股票代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委托出席之相關手冊。

五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月15日前公告於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券會網址https://free.sfi.org.tw 至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號:5531)

六、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之日後通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年5月16日至115年6月14日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home)/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

九、本次股東常會恕不發股紀念品。

此致

會股東

鄉林建設事業股份有限公司董事會

股股