Shining — AGM Information 2026

May 26, 2026

鄉林建設事業股份有限公司

115年股東常會議案參考資料

承認事項

案由一：114年度營業報告書及決算表冊，提請　承認案。(董事會提)

說明：本公司 114 年度決算表冊包括營業報告書及財務報表業已編竣，其中財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所洪淑芬及蕭又文會計師查核簽證無誤，核無不符，提請　承認。(請詳議事手冊附錄四)

決議：

案由二：114年度虧損撥補，提請　承認案。(董事會提)

說明：
1. 本公司期初待彌補虧損為新台幣(2,039,318,481)元，確定福利計畫再衡量數轉入保留盈餘 832,722 元及因長期股權投資調整保留盈餘(3,860,306)元，加計 114 年度稅後淨損(275,532,367)元後，期末待彌補虧損為新台幣(2,317,878,432)元，依董事會決議，無盈餘可供分配。
2. 本公司特別股為累積型，擬不分配特別股股息，累積於以後有盈餘年度遞延償付。
3. 114年度虧損撥補表請詳議事手冊附錄五。

決議：

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討論事項

案由一：擬解除本公司董事競業禁止之限制，提請討論案。（董事會提）

說明：
1. 依據公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2. 本公司董事為協助公司順利拓展業務，在無損及公司利益之前提下，爰依法提請股東會同意，解除該董事及其代表人競業禁止限制。
3. 相關解除董事競業禁止限制名單如下：

序號	董事	代表人	與本公司營業範圍相同或類似之公司
1	鼎正投資(股)公司	陳淑芬	投資 Dinglin International (Cayman) Holdings Co., Ltd.
2	正記投資(股)有限公司	張新鑑	Quantum Investment Ltd.-負責人 Billion Capital Holding Co., Ltd.-負責人 Lukia Holdings Co., Ltd.-負責人 南京鼎正置業有限公司-董事
3	溢陽投資有限公司	廖沛琪	Headway Inv. Ltd.-負責人 Gold Square Inv. Ltd.-負責人 青島鄉都投資有限公司-董事

決議：

案由二：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論案。（董事會提）

說明：
1. 依據民國115年3月5日臺證治理字第1150002970號公告修正之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例及公司實際需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
2. 修訂條文對照表請詳議事手冊附錄六。

決議：

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案由三：擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請討論案。（董事會提）

說明：依據公司營運狀況所需，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。（修訂條文對照表請詳議事手冊附錄七。

決議：