Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 24, 2021

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2021-115 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次 会议通知已于 2021 年 10 月 12 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发 出。本次董事会于 2021 年 10 月 22 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨 小奇先生召集和主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议 的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2021 年第三季度报告所载资料真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事长、总经理杨小奇先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任 李源先生、刘文江先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更会计估计的议案》

本次会计估计的变更，是根据公司实际情况做出的合理变更，符合《企业会 计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地 反映公司财务状况及经营成果。本次变更对以往各年度财务状况和经营成果不会 产生影响，无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的

规定，董事会同意本次会计估计变更。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、 《上海富瀚微电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

  • 2、 《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二

十二次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2021 年 10 月 25 日