Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

May 22, 2026

证券代码：300613
证券简称：富瀚微
公告编号：2026-039
债券代码：123122
债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于实施权益分派期间富瀚转债暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 债券代码：123122
2. 债券简称：富瀚转债
3. 转股起止日期：2022年2月14日至2027年8月5日
4. 暂停转股日期：2026年5月25日至2025年度权益分派股权登记日
5. 预计恢复转股日期：公司2025年权益分派股权登记日后的第一个交易日

一、债券的基本情况及暂停转股的原因

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2259号”同意注册，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日向不特定对象发行了581.19万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额58,119.00万元。经深交所同意，公司58,119.00万元可转换公司债券于2021年8月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“富瀚转债”，债券代码“123122”。“富瀚转债”转股期限自2022年2月14日至2027年8月5日。

公司于2026年4月27日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司将于近日根据相关规定实施2025年度权益分派。根据《上海富瀚微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的规定，自2026年5月25日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123122，债券简称：富瀚转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

二、其他说明

在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

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特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2026年5月22日

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附件：

《上海富瀚微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”的条款：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $\mathrm{P1 = P0 / (1 + n)}$

增发新股或配股： $\mathrm{P1 = (P0 + A\times k) / (1 + k)}$

上述两项同时进行：$\mathrm{P1 = (P0 + A\times k) / (1 + n + k)}$

派发现金股利：$\mathrm{P1 = P0 - D}$

上述三项同时进行：$\mathrm{P1 = (P0 - D + A\times k) / (1 + n + k)}$

其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。