Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 15, 2021

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2021-111 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一 次会议由董事长杨小奇先生召集和主持，会议通知已于 2021 年 10 月 8 日以电 话、书面、电子邮件等方式发出。本次董事会于 2021 年 10 月 14 日以现场和通 讯表决的方式在公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司《2021 年股票期权激励计划》的 有关规定，并经公司自查，本次激励计划规定的授予条件已成就。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定以 2021 年 10 月 14 日为预留 授予日，向 43 名激励对象授予预留的 449,800 份股票期权，未授予的 44 份作废。 行权价格为 169.21 元/份。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 激励对象授予预留股票期权的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

• 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2021 年 10 月 15 日