Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 6, 2022

证券代码：300613 证券简称： 富瀚微 公告编号：2022-096 债券代码：123122 债券简称： 富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会 议决定于 2022 年 12 月 22 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，现将本次会 议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，

• 决定召开 2022 年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）下午 14:30

• （2）网络投票时间：2022 年 12 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 22 日 9:15-15:00。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场

• 会议

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投 票时间内通过上述系统行使表决权

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 16 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2022年12月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员；

• 8、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项（表1）

议案编码	议案名称	备注
		本列打勾的栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	√

2、披露情况

上述议案已由公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案 1 以普通决议方式进行表决；议案 1 的表决结果需对中小投资者进行 单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人 员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

• 1、登记时间：2022 年 12 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。

• 2、登记地点：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼，上海富瀚微电子股

• 份有限公司证券部

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托

代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人签署的股东授权委托书（附 件二）、委托人股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身 份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人股东委托 代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章、法人授权 委托书、法人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请 填写附件的《参会股东登记表》（附件三），传真或信函于 2022 年 12 月 20 日 下午 17:00 前送达或传真至公司证券部)，不接受电话登记；

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到场办理登记手续。

4、其它事项：

（1）现场会议联系方式：

联系人：证券部

电话：021-64066785 传真：021-64066786

邮箱：stock@fullhan.com

地址：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼

（2）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及 及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第七次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2022 年 12 月 7 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：股东大会授权委托书

附件三：股东参会登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350613

• 2、投票简称：富瀚投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决 意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月22日（现场股东大会召开

• 当日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

上海富瀚微电子股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海富瀚微 电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议 审议的各项议案按以下指示行使投票权。本人（本公司）对本次股东大会议案的 表决意见如下（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决）：

议案编码	议案名称	备注		表决意见	表决意见
		本列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于补选第四届董事会非独立董 事的议案》	√

注：1. “ 同意 ”“ 反对 ”“ 弃权 ” 三个选择项下都不打 “ √ ” 的视为弃权，同时在两个选择项中打 “ √ ” 的按废票处理；2.授权委托书复印有效；3、法人股东委托须加盖公章及法定代表人签字；4、 本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名或盖公章：

身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托股东股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附件三：

上海富瀚微电子股份有限公司

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
备注