Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Dec 28, 2023

股票代码：300613 股票简称：富瀚微 公告编号：2023-084 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”、“上市公司”或“公司”） 拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式收购眸芯科技（上海）有限公 司 49%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下 简称“本次交易”、“本次重组”）。

2023 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司 2023 年 5 月 18 日披露于中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）>其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日 披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》规定， 如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内 幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本 次重组被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需履行的决策及审批程序如下：

• 1、上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；

• 2、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册；

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• 3、其他可能涉及的批准、核准、备案或许可（如需）。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批准、核准 或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒 体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2023年12月29日

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