Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 6, 2022

上海富瀚微电子股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第四届董事会 第七次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：

关于补选第四届董事会非独立董事的议案

经审阅杨晓河先生的相关资料，我们认为该候选人不存在《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦不存 在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者的 情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独 立董事的任职资格和能力。公司非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股 东合法利益的情形。

因此，我们同意推选杨晓河先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并 同意将本议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见之 签字页）

独立董事签名：

张文军：______________

方 瑛：______________

张占平：______________

2022 年 12 月 6 日