Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 2, 2022

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2022-069 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 1 日以现场及通讯表决方式召开。因审议事项紧急，经全体董事一致同 意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知于 2022 年 8 月 1 日以 邮件方式、书面、电子邮件、电话送达全体董事。公司本次董事会应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长杨小奇先生主持。会议的召集、召开、表决符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于不向下修正“富瀚转债”转股价格的议案》

公司股价已触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款，综合考虑公司的基本情 况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心， 为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价 格，同时自董事会审议通过之日起未来六个月（2022 年 8 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日）内，如再次触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于不向下修正富瀚转债转股价格的 公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事万建军、龚虹嘉回避表 决。

特此公告！

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2022 年 8 月 2 日