Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 18, 2022

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2022-065 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通 知已于 2022 年 7 月 14 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议于 2022 年 7 月 18 日以现场及通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长杨小奇先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长兼总经理杨小奇先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同 意聘任万建军先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书的公告》。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告！

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2022 年 7 月 18 日

附件：

万建军先生简历

万建军先生，生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业 于西安交通大学。1998 年至 1999 年，任广东美的集团工程师；1999 年至2000 年， 任深圳市矽谷电子系统有限公司工程师；2000 年至 2003 年，任武汉汉网高技术有限 公司部门经理；2004 年参与创立富瀚有限，于 2015 年1 月-2019 年 4 月曾任公司副 总经理、总工程师；2019 年 4 月至今担任眸芯科技（上海）有限公司副总经理，2021 年11 月起担任眸芯科技（上海）有限公司董事。2021 年 8 月至今任公司董事、副总 经理。

截至本公告日，万建军先生直接持有公司股份 175,841 股，占公司股份的 0.08%。 万建军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规 定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.5 条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委 员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。