Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2021-124 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次 会议通知已于 2021 年 12 月 3 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。 本次董事会于 2021 年 12 月 9 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先 生召集和主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集、 召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于对外投资产业基金暨关联交易的议案》

“ ” 公司拟与江阴联融企业服务合伙企业（有限合伙）（以下简称 江阴联融 ）、 西藏联科投资有限公司（以下简称“联科投资”）、深圳嘉道功程股权投资基金（有 限合伙）（以下简称“嘉道功程”）合作投资江阴瀚联智芯股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称“目标基金”）。标的基金募集目标规模为 10 亿元，首期认缴 出资额不低于 25,252.5253 万元。公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资 8,000 万元，其他投资方分别为，江阴联融作为普通合伙人，认缴出资 252.5253 万元，西藏联科作为有限合伙人，认缴出资 10,000 万元，嘉道功程作为有限合 伙人，拟认缴出资 7,000 万元。

经审议，公司董事会认为对外投资产业基金有利于公司借助产业基金平台， 推进在产业链上下游的战略布局，提升公司综合竞争力，符合公司的发展战略。 同时，同意授权公司总经理或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于 签署相关文件等。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于对外投资产业基金

暨关联交易的公告》。

关联董事李蓬、龚虹嘉回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2 、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 12 月 27 日 14:30 在公司会议室召开 2021 年第 四次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2021 年 12 月 11 日