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Mar 4, 2019

서산/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	9시
2. 장소		광주광역시 광산구 하남산단4번로 143(장덕동)
3. 의안 주요내용		-보고사항 감사보고,영업보고, 내부회계관리실태보고 -부의안건 제1호의안: 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당액: 13원) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건  제3-1호의안: 사내이사 염원규 선임의 건  제3-2호의안: 사외이사 하승완 선임의 건 제4호의안: 임원 및 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1호의안인 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 법령에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사위원 전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
염원규	1955-03	3	재선임	-(전)전남 체신청 감사관 -(전)북광주우체국장 -(전)광주우체국장 -(현) (주)서산이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하승완	1951-08	3	재선임	-(전)민선2,3기 보성군수 -(전)조선대학교 법학대학 교수 -(현) 변호사	-