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Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 서산 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03 월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 서산주 소: 광주광역시 광산구 하남산단4번로 143(장덕동)전화번호: 062)950-5000
작 성 자:	성 명: 이금란부서 및 직위: 경영지원본부장전화번호: 062)950-5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)서산본인2026년 03월 05일2026년 03월 24일2026년 03월 14일위탁원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)서산보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

염종학최대주주보통주12,200,00061대표이사-김수아최대주주의특수관계인보통주1,000,0005최대주주의특수관계인-염등원최대주주의특수관계인보통주375,0001.88최대주주의특수관계인-13,575,00067.88-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박선영보통주65직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)위스컴퍼니웍스법인보통주----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)위스컴퍼니웍스위성우경기도 파주시 교하로 505번길 60-5 제B동2026. 3. 24. 예정 (주)서산 제52기 정기주주총회와 관련된 의결권 대리행사 권유에 관한 업무 일체031-714-7009

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 05일2026년 03월 14일2026년 03월 23일2026년 03월 24일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일(2025년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

주1)피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권 대리행사권유참고서류의 첨부문서로 위임장 용지를 받으실 수 있습니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

금융감독원 전자공시시스템http://dart.fss.or.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

주1)피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권 대리행사권유참고서류의 첨부문서로 위임장 용지를 받으실 수 있습니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : (주)서산 경영지원본부- 주소: 광주광역시 광산구 하남산단4번로 143(장덕동)- 전화번호: 062-950-5000- 팩스번호: 062-951-4222

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03 월 24일 오전 09시광주광역시 광산구 하남산단4번로 143(장덕동) 당사 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

공시대상 사업부문은 단일 사업부문으로 한국표준산업분류 코드 2332 "시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업" 에 해당하며, 주요 생산품목으로는 레미콘, 2차제품(흄관, 고강도파일, 한전주, 통신주) 입니다.

레미콘은 시간적제약에 의해 지역적 한계가 있으며, 2차제품의 경우 시간적 제약이 없어 전국적 영업이 가능하지만 경쟁 심화로 지속적으로 가격이 하락되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사보고서 제출전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다2-1-1. 연결재무제표 (1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제52(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제51(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 서산과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	주석	제52(당)기말	제51(전)기말
자산
I. 유동자산		80,261,191,508	82,642,700,842
현금및현금성자산	4,5,6	13,619,796,380	11,064,064,438
기타유동금융자산	4,5,8	51,500,000,000	55,000,000,000
매출채권및기타채권	4,5,7,32	9,002,241,431	7,441,197,355
재고자산	9	5,590,811,749	8,856,593,895
기타유동자산	10	33,214,788	5,525,164
당기법인세자산		515,127,160	275,319,990
II. 비유동자산		27,127,753,276	29,600,788,560
기타비유동금융자산	4,5,8	6,297,459,052	5,066,213,806
관계기업투자	11	1,919,021,237	1,789,329,086
유형자산	12,33	16,309,186,385	20,145,247,138
투자부동산	13	972,568,096	638,447,878
무형자산	14	1,017,180,000	1,017,180,000
이연법인세자산	29	612,338,506	944,370,652
자산총계		107,388,944,784	112,243,489,402
부채
I. 유동부채		5,125,607,785	8,248,878,773
매입채무및기타채무	4,5,15,32	4,162,859,082	3,490,951,231
당기법인세부채		-	190,903,200
기타유동금융부채	4,5,16	-	387,937,104
기타유동부채	17,18	831,984,018	807,031,967
충당부채	19,33	130,764,685	3,372,055,271
II. 비유동부채		371,362,712	107,286,615
기타비유동금융부채	4,5,16	149,014,370	-
기타비유동부채	17	222,348,342	107,286,615
부채총계		5,496,970,497	8,356,165,388
자본
I. 지배기업소유주지분		69,893,929,597	70,028,857,908
자본금	21	2,000,000,000	2,000,000,000
자본잉여금	21	779,468,000	779,468,000
기타포괄손익누계액	8,22	470,122,839	(347,397,434)
이익잉여금	23	66,644,338,758	67,596,787,342
II. 비지배지분		31,998,044,690	33,858,466,106
자본총계		101,891,974,287	103,887,324,014
부채및자본총계		107,388,944,784	112,243,489,402

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

(2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 서산과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	주석	제52(당) 기	제51(전)기
I. 매출액	24,32	45,103,016,559	35,683,765,002
II. 매출원가	20,24,26,32	41,223,341,108	33,257,546,765
III. 매출총이익		3,879,675,451	2,426,218,237
IV. 판매비와관리비	7,20,25,26,32	7,210,230,776	4,920,793,794
V. 영업이익(손실)		(3,330,555,325)	(2,494,575,557)
금융수익	4,27	2,115,798,199	2,660,909,924
금융비용	4,27	18,683,343	30,548,070
기타수익	28	503,275,921	738,919,981
기타비용	28	2,104,754,427	3,301,577,329
지분법손익	11	129,692,151	198,120,156
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		(2,705,226,824)	(2,228,750,895)
VII. 법인세비용	29	140,234,645	230,316,712
VIII. 당기순이익(손실)		(2,845,461,469)	(2,459,067,607)
지배기업소유주		(985,040,053)	(475,981,769)
비지배지분		(1,860,421,416)	(1,983,085,838)
IX. 기타포괄이익		850,111,742	27,807,476
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익		850,111,742	27,807,476
1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	8	850,111,742	27,807,476
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익		-	-
X. 당기총포괄이익(손실)		(1,995,349,727)	(2,431,260,131)
지배기업 소유주지분		(134,928,311)	(448,174,293)
비지배지분		(1,860,421,416)	(1,983,085,838)
XI. 주당이익(손실)	30
기본주당순이익(손실)		(49)	(24)
희석주당순이익(손실)		(49)	(24)

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

(3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 서산과 그 종속기업	(단위: 원)

계정과목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	합계
2024.1.1.(전기초)	2,000,000,000	779,468,000	(375,204,910)	68,072,769,111	70,477,032,201	35,841,551,944	106,318,584,145
I. 연결총포괄이익(손실)
1. 연결당기순손실	-	-	-	(475,981,769)	(475,981,769)	(1,983,085,838)	(2,459,067,607)
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	27,807,476	-	27,807,476	-	27,807,476
2024.12.31.(전기말)	2,000,000,000	779,468,000	(347,397,434)	67,596,787,342	70,028,857,908	33,858,466,106	103,887,324,014
2025.1.1.(당기초)	2,000,000,000	779,468,000	(347,397,434)	67,596,787,342	70,028,857,908	33,858,466,106	103,887,324,014
I. 연결총포괄이익(손실)
1. 연결당기순손실	-	-	-	(985,040,053)	(985,040,053)	(1,860,421,416)	(2,845,461,469)
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	817,520,273	32,591,469	850,111,742	-	850,111,742
2025.12.31.(당기말)	2,000,000,000	779,468,000	470,122,839	66,644,338,758	69,893,929,597	31,998,044,690	101,891,974,287

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

(4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 서산과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	주석	제52(당)기	제51(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(2,052,930,633)	1,941,924,046
1. 영업에서 창출된 현금		(4,060,334,204)	(470,736,329)
당기순손실		(2,845,461,469)	(2,459,067,607)
당기순손실에 대한 조정	31	1,287,254,248	3,319,387,187
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	31	(2,502,126,983)	(1,331,055,909)
2. 이자 수취		2,438,113,941	2,957,292,841
3. 배당금 수취		-	25,671,581
4. 법인세 납부		(430,710,370)	(570,304,047)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		4,608,662,575	1,027,332,580
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		57,665,423,580	52,799,896,758
단기금융상품의 처분		55,000,000,000	52,400,000,000
단기대여금의 회수		11,000,000	2,000,000
당기손익인식금융자산의 처분		9,878,125	21,204,389
유형자산의 처분		2,644,545,455	372,232,369
보증금의 감소		-	4,460,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(53,056,761,005)	(51,772,564,178)
단기금융상품의 취득		(51,500,000,000)	(51,400,000,000)
단기대여금의 대여		(7,000,000)	(6,000,000)
당기손익인식금융자산의 취득		-	(21,581)
유형자산의 취득		(997,313,857)	(363,042,597)
투자부동산의 취득		(348,900,000)	-
보증금의 증가		(203,547,148)	(3,500,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-	-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		-	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)		2,555,731,942	2,969,256,626
V. 기초의 현금및현금성자산		11,064,064,438	8,094,807,812
VI. 기말의 현금및현금성자산		13,619,796,380	11,064,064,438

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2-1-2. 주석※ 주석사항은 2026년 3월 16일경 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2-2-1. 재무제표 (1) 재무상태표

재 무 상 태 표
제52(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제51(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 서산	(단위: 원)

과목	주석	제52(당)기말	제51(전)기말
자산
I. 유동자산		33,745,369,960	35,186,117,650
현금및현금성자산	4,5,6	4,811,366,355	5,874,875,464
기타유동금융자산	4,5,8	22,500,000,000	24,000,000,000
매출채권및기타채권	4,5,7,32	4,450,578,841	3,721,639,469
재고자산	9	1,671,802,840	1,584,077,553
기타유동자산	10	6,840,814	5,525,164
당기법인세자산		304,781,110	-
II. 비유동자산		13,165,536,708	11,550,086,879
기타비유동금융자산	4,5,8	5,820,690,597	4,700,985,111
종속기업투자	11	450,000,000	450,000,000
유형자산	12,33	4,292,759,509	3,799,103,238
투자부동산	13	972,568,096	638,447,878
무형자산	14	1,017,180,000	1,017,180,000
이연법인세자산	29	612,338,506	944,370,652
자산총계		46,910,906,668	46,736,204,529
부채
I. 유동부채		2,469,593,232	3,913,120,916
매입채무및기타채무	4,5,15,32	2,091,194,326	1,566,060,553
당기법인세부채		-	190,903,200
기타유동금융부채	4,5,16	-	387,937,104
기타유동부채	17,18	327,586,971	520,858,500
충당부채	19,33	50,811,935	1,247,361,559
II. 비유동부채		278,284,546	46,607,063
기타비유동금융부채	4,5,16	149,014,370	-
기타비유동부채	17	129,270,176	46,607,063
부채총계		2,747,877,778	3,959,727,979
자본
I. 자본금	21	2,000,000,000	2,000,000,000
II. 자본잉여금	21	779,468,000	779,468,000
III. 기타포괄손익누계액	8,22	470,122,839	(347,397,434)
IV. 이익잉여금	23	40,913,438,051	40,344,405,984
자본총계		44,163,028,890	42,776,476,550
부채및자본총계		46,910,906,668	46,736,204,529

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 서산	(단위: 원)

과목	주석	제52(당)기	제51(전)기
I. 매출액	24,32	24,677,491,457	21,036,379,626
II. 매출원가	20,24,26,32	21,936,622,643	18,139,052,617
III. 매출총이익		2,740,868,814	2,897,327,009
IV. 판매비와관리비	7,20,25,26,32	2,904,278,895	2,047,849,389
V. 영업이익(손실)		(163,410,081)	849,477,620
금융수익	4,27	946,278,135	1,172,033,680
금융비용	4,27	15,408,843	17,415,690
기타수익	28	424,162,899	543,174,901
기타비용	28	514,946,867	1,170,410,791
VI. 법인세비용차감전순이익		676,675,243	1,376,859,720
VII. 법인세비용	29	140,234,645	230,316,712
VIII. 당기순이익		536,440,598	1,146,543,008
IX. 기타포괄이익		850,111,742	27,807,476
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익		850,111,742	27,807,476
1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	8	850,111,742	27,807,476
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익		-	-
X. 당기총포괄이익		1,386,552,340	1,174,350,484
XI. 주당이익	30
기본주당순이익		27	57
희석주당순이익		27	57

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(3) 자본변동표

자 본 변 동 표
제52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 서산	(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2024.1.1.(전기초)	2,000,000,000	779,468,000	(375,204,910)	39,197,862,976	41,602,126,066
I. 총포괄이익
1. 당기순이익	-	-	-	1,146,543,008	1,146,543,008
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	27,807,476	-	27,807,476
2024.12.31.(전기말)	2,000,000,000	779,468,000	(347,397,434)	40,344,405,984	42,776,476,550
2025.1.1.(당기초)	2,000,000,000	779,468,000	(347,397,434)	40,344,405,984	42,776,476,550
I. 총포괄이익
1. 당기순이익	-	-	-	536,440,598	536,440,598
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	817,520,273	32,591,469	850,111,742
2025.12.31.(당기말)	2,000,000,000	779,468,000	470,122,839	40,913,438,051	44,163,028,890

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(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 서산	(단위: 원)

과목	주석	제52(당)기	제51(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,245,254,369)	2,141,076,095
1. 영업에서 창출된 현금		(1,824,567,372)	1,316,013,315
당기순이익		536,440,598	1,146,543,008
당기순이익에 대한 조정	31	247,940,990	490,519,435
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	31	(2,608,948,960)	(321,049,128)
2. 이자 수취		1,074,997,313	1,261,613,706
3. 배당금 수취		-	25,671,581
4. 법인세 납부		(495,684,310)	(462,222,507)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		181,745,260	(130,481,112)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		24,030,818,182	20,458,113,479
단기금융상품의 처분		24,000,000,000	20,400,000,000
단기대여금의 회수		4,000,000	2,000,000
당기손익인식금융자산의 처분		-	21,204,389
유형자산의 처분		26,818,182	30,909,090
기타비유동금융자산의 처분		-	4,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(23,849,072,922)	(20,588,594,591)
단기금융상품의 취득		(22,500,000,000)	(20,400,000,000)
단기대여금의 대여		-	(6,000,000)
당기손익인식금융자산의 취득		-	(21,581)
유형자산의 취득		(920,150,889)	(179,073,010)
투자부동산의 취득		(348,900,000)	-
기타비유동금융자산의 취득		(80,022,033)	(3,500,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)		(1,063,509,109)	2,010,594,983
V. 기초의 현금및현금성자산		5,874,875,464	3,864,280,481
VI. 기말의 현금및현금성자산		4,811,366,355	5,874,875,464

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(5) 이익잉여금처분계산서

제52기	2025년 1월 1일	부터	제51기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 3월 24 일		처분확정일	2025년 3월 25일

주식회사 서산	(단위: 원)

과목	제 52(당) 기		제 51(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		19,913,438,051		19,344,405,984
1. 전기이월미처분이익잉여금	19,344,405,984		18,197,862,976
2. 당기순이익	536,440,598		1,146,543,008
3. 기타포괄이익	32,591,469		-
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		19,913,438,051		19,344,405,984

2-2-2. 주석※ 주석사항은 2026년 3월 16일경 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제52기(당기)	제51기(전기)
현금	중간배당	-	-
기말배당(시가배당률)	-	-
연간배당금총액	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 (1) 상법 개정등에 따른 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	-비상장 사채등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함
(신설)	제10조의2(자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	-상법 개정에 따른 자기주식 보유 또는 처분의 근거 조항
제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	-동등배당 원칙을 명시함
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①~③ (생략) (각주 신설)	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①~③ (현행과 같음) ※「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있다.	-각주 신설
제17조2(전환사채의 발행) ①∼③ (생략) ④전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다	제17조2(전환사채의 발행) ①∼③ (현행과 같음) ④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	조문 수정
제24조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사(회장)으로 한다. ②대표이사(회장)가 유고시에는 제35조(이사의 직무)의 규정을 준용한다	제24조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ②대표이사가 유고시에는 제35조(이사의 직무)의 규정을 준용한다	-조문 수정
제28조(의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제28조(의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	-조문 수정
제32조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.	제32조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	_ 상법개정에 따른 명칭 수정
제36조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②∼④ 생략	제36조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④이사 등 회사의 임직원은 재임 중뿐만 아니라 퇴임후에도 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니된다. ⑤이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에 이를 보고하여야 한다.	② 개정 상법 제382조의 3항을 적용 -변경전②∼④을 변경후 ③∼⑤ 조항으로 변경
제37조2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. ∼ 이하 생략	제37조2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. ∼ 이하 생략	상법개정에 따른 명칭 수정
제39조(이사회의 결의방법) ①∼③ 생략 ④(제1항에 있어서 可否同數인 때에는 의장이 결정한다.	제39조(이사회의 결의방법) ①∼③ 생략 ④<삭제 2026. 3.24 >	조항 삭제
제44조(감사위원회의 구성) ①생략 ② ~ 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.	제44조(감사위원회의 구성) ①생략 ② ~ 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.	상법개정에 따른 명칭 수정
제55조(분기배당)①∼③ (현행과 같음) ④사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기 배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제55조(분기배당) ①∼③ (현행과 같음) ④제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.	- 분기배당에 대해 동등배당 원칙을 명시함
(신설)	부 칙 제 1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다. 제2조 (의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제28조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조 (독립이사에 관한 적용례) ① 제32조, 제37조의2, 제44조 제2항의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	법령에 따른 시행시기등 적용

(2) 이사의 보수 관련 개정의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제37조(이사의 보수와 퇴직금) ①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② <삭제 2016. 3.28 > ③이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. ④사용인을 겸한 이사의 사용인에 대한 보수에 관하여도 주주총회의 결의로 이를 정한다.	제37조(이사의 보수와 퇴직금) ①이사의 보수는 연간 20억원을 한도로 한다. ② <삭제 2016. 3.28 > ③이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. ④<삭제 2026. 3.24 >	이사보수 한도를 정관에 규정

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이 금란	1972.03.02	미해당	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이 금란	(주)서산	1990~ 현재	경영지원 본부장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-이 금란회계 부서 입사 후 공시 업무까지 전담하며 다년간 실무 노하우를 쌓아온 전문가 입니다. 회사의 내부 사정에 정통하고 재무적 전문성을 겸비하고 있어, 이사회의 전문성 강화와 그간의 경험치가 회사의 새로운 도약에 밑거름이 될 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서 확인서-이금란.jpg -확인서-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1.6억(10억)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
실제 지급된 보수총액	3억
최고한도액	10억

※ 기타 참고사항

- 이사의 보수에 관한 정관 개정안이 승인될 경우, 본 안건은 자동으로 폐기됩니다.