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Mar 5, 2026

서산/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		광주광역시 광산구 하남산단4번로 143(장덕동) 당사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계 관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제52기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호 의안	상법 개정등에 따른 정관 변경의 건	-
제2-2호 의안	이사의 보수 관련 개정의 건	-
제3호의안	사내이사 이금란 선임의 건	-
제4호의안	임원 및 이사 보수 한도 승인의 건	-
제4-1호의안	대표이사 보수 한도 승인의 건	-
제4-2호의안	대표이사 이외의 임원 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이 금란	1972-03	3	신규선임	- 현) 서산 경영지원본부장 - 현) 성암아스콘 이사