SeoSanCo.Ltd. — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

서산/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전9시
2. 장소		광주광역시 광산구 하남산단4번로 143(장덕동) 당사회의실
3. 의안 주요내용		-보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리운영실태보고 -결의사항   제1호의안: 제48기(2021.01.01~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호의안: 이사선임의 건    제2-1호의안: 사내이사 염원규 선임의 건    제2-2호의안: 사외이사 김용균 선임의 건   제3호의안: 임원 및 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당해년도(48기)  금융감독원으로부터 주기적지정감사인 안진회계법인 에서 차기년도(49기) 직권지정감사인에 한울회계법인으로 변경.
※관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
염원규	1955-03	3	재선임	- 전)전남체신청감사관 - 전)북광주우체국장 - 전)광주우체국장 - 현)서산 사내이사(감사위원)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용균	1937-03	3	신규선임	- 전) 광주지방법원사무국장 - 전) 광주고등법원사무국장	해당사항 없음