SCI — Board/Management Information 2025

May 26, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4119 旭富　公司提供

序號	2	發言日期	114/05/26	發言時間	14:46:47
發言人	楊文禎	發言人職稱	財務行政處副總經理	發言人電話	03-3543133
主旨	公告本公司114年股東常會改選董事、獨立董事當選名單。
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/05/26
說明	1.發生變動日期:114/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: (1)董事長:翁維駿 中華民國 (2)董事:陳翔立 中華民國 (3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 中華民國 (4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 中華民國 (5)獨立董事-杜德成 中華民國 (6)獨立董事-陳家俊 中華民國 (7)獨立董事-王韋中 中華民國 4.舊任者簡歷: (1)董事長-翁維駿 旭富製藥科技(股)公司董事長 (2)董事- 陳翔立 三商投資控股(股)公司董事長 (3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 三商投資控股(股)公司法務長 (4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 旭富製藥科技(股)公司總經理 (5)獨立董事-杜德成 軒和科技(股)公司董事長及總經理 (6)獨立董事-陳家俊 國立臺灣師範大學化學系講座教授 (7)獨立董事-王韋中 華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理 5.新任者職稱、姓名及國籍: (1)董事-翁維駿 中華民國 (2)董事-陳翔立 中華民國 (3)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 中華民國 (4)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 中華民國 (5)獨立董事-陳家俊 中華民國 (6)獨立董事-王韋中 中華民國 (7)獨立董事-張嵐菁 中華民國 6.新任者簡歷: (1)董事-翁維駿 旭富製藥科技(股)公司董事長 (2)董事-陳翔立 三商投資控股(股)公司董事長 (3)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 三商投資控股(股)公司法務長 (4)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 旭富製藥科技(股)公司總經理 (5)獨立董事-陳家俊 國立臺灣師範大學化學系講座教授 (6)獨立董事-王韋中 華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理 (7)獨立董事-張嵐菁 中華民國及美國紐約州會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事-翁維駿 670,560股 (2)董事-陳翔立 0股 (3)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 許(清爭)心 35,590,777股 (4)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 周文智 35,590,777股 (5)獨立董事-陳家俊 0股 (6)獨立董事-王韋中 7,352股 (7)獨立董事-張嵐菁 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20 11.新任生效日期:114/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否 18.其他應敘明事項:無

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