SCI — AGM Information 2025

Jun 10, 2025

旭富製藥科技股份有限公司一一四年股東常會 各項議案之案由及說明

報告事項

第一案 ( 董事會提 ) 案由 ： 員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：提列 113 年獲利狀況之 5.1% 為員工酬勞，計新台幣 35,376,537 元及 0.8% 為董事酬勞，計 新台幣 5,500,000 元，均以現金方式發放。

第二案 ( 董事會提 ) 案由：董事領取酬金報告。

、 說明：依據「上市上櫃公司治理實務守則」，報告董事領取之酬金政策 個別酬金內容及數額，請參閱 本議事手冊第 29 頁附件 5 。

第三案 ( 董事會提 ) 案由 ： 本公司一一三年度營業狀況報告。

說明：本公司一一三年度營業狀況報告請參閱本議事手冊第 6 頁附件 1 。

第四案 ( 董事會提 ) 案由：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

說明：本公司一一三年度決算表冊業經安侯建業聯合會計師事務所辛郁婷、黃更佳會計師查核及 本公司審計委員會決議同意，分別提出查核報告書及審查報告書，請參閱本議事手冊第 11 頁至第 20 頁附件 2 及附件 3 。

第五案 ( 董事會提 ) 案由：對關係人捐贈報告。

說明：本公司為提昇刑警學術研究，贊助「社團法人中華民國刑事偵防協會」新台幣陸拾萬元整。

第六案 ( 董事會提 ) 案由：與關係人交易報告。

說明：詳本議事手冊第 32 頁附件 6 。

第七案 ( 董事會提 ) 案由：修訂「董事會議事規範」報告。

說明 ： 配合主管機關新修正之「公開發行公司董事會議事辦法」，修訂本公司「董事會議事規範」，修 訂條文對照表詳本議事手冊第 33 頁附件 7 。

第八案 ( 董事會提 ) 案由：修訂「道德行為準則」報告。

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說明：配合現狀更新，修訂本公司「道德行為準則」，修訂條文對照表詳本議事手冊第 34 頁附件 8 。

第九案 ( 董事會提 ) 案由：修訂「誠信經營守則」報告。

說明：配合現狀更新，修訂本公司「誠信經營守則」，修訂條文對照表詳本議事手冊第 35 頁附件 9 。

承認事項

第一案 ( 董事會提 ) 案由：承認一一三年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

• 說明：本公司一一三年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所辛郁婷、黃更佳會計師查核簽證完 竣，並經審計委員會決議同意，營業報告書請參閱本議事手冊第 6 頁附件 1 ，決算表冊請參閱本 議事手冊第 21 頁至第 28 頁附件 4 。

請決議：

第二案 ( 董事會提 ) 案由：承認一一三年度盈餘分配案，提請 承認。 說明：  現金股利按基準日股東名簿所載之持股比例每股配發 1.5 元，如嗣後本公司已發行且流通

• 在外股份數量，因買回本公司股份等因素致影響本公司流通在外股份總數，而需配合變 更股東配息率者，擬提請股東常會授權董事長全權處理之。

• 優先配發 113 年度之盈餘。

• 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零股合計數， 授權董事長洽特定人調整之。

• 本公司一一三年度盈餘分配表如下：

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一一 三年度盈餘分配表

單位 : 新台幣元

項目	金額	金額	備註
	小計	合計
期初未分配盈餘 精算(損)益列入保留盈餘 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 調整後未分配盈餘 加：本期淨利 減：提列法定盈餘公積 本期可供分配盈餘 分配項目－ 減：股東股利—現金 期末未分配盈餘	534,678,240 (54,035,697)	$992,408,230 7,053,220 (1,374,494)	(1.5元/每股)
		998,086,956
		480,642,543
		1,478,729,499 (179,262,951)
		$1,299,466,548

董事長：翁維駿總經理：周文智會計主管：楊文禎

請決議：

選舉事項

第一案                                                                        (董事會提)

案由：選舉第 14 屆董事 7 席案 ( 含獨立董事 3 席 ) ，提請 改選案。

說明：  本公司董事任期於 114 年 6 月 20 日屆滿，依公司章程規定，應於本年度改選；本次新選任之 董事任期擬自改選後即就任，任期自 114 年 5 月 26 日起至 117 年 5 月 25 日止。

• 依公司法第 192-1 條規定，本公司董事採候選人提名制，應選七人；持有已發行股份總數百分

• 之一以上股份之股東得以書面向公司提出候選人名單，業經董事會決議通過，並列入股東常會 改選之董事候選人，候選人資料詳本議事手冊第 36 頁附件 10 。

• 選舉結果：

討論事項

第一案                                                                        (董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

• 說明：  依公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說 明其行為之重要內容並取得其許可」。

• 為配合公司業務需要且在無損及公司利益下，董事有為自己或他人為屬於公司業務範圍內行

• 為之必要。

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• 董事兼任職務內容，詳本議事手冊第 38 頁附件 11 。

第二案                                                                        (董事會提)
案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」暨證券交易法第 14 條第 6 項條文規 定，修訂本公司「公司章程」，修訂條文對照表詳本議事手冊第 39 頁附件 12 。 請決議：

臨時動議

散會

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