SCI — AGM Information 2017

Jul 5, 2017

旭富製藥科技股份有限公司一 O 六年股東常會 各項議案之案由及說明

報告事項

第一案 ( 董事會提 案由 ： 員工及董事酬勞分派情形報告。

一 說明： ( ) 依經濟部 104.06.11 經商字第 10402413890 號函辦理。

• ( 二 ) 提列 105 年獲利狀況之 8.8% 為員工酬勞，計新台幣 49,159,034 元及 1.2% 為董事 酬勞，計新台幣 6,959,825 元，均以現金方式發放。

第二案 ( 董事會提 ) 案由 ： 本公司一○五年度營業狀況報告。

說明：本公司一○五年度營業狀況報告請參閱本議事手冊第 6 頁附件 1 。

第三案 ( 董事會提 ) 案由：審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。

一 說明： ( ) 本公司一○五年度決算表冊業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜、許坤錫會 計師查核及本公司審計委員會決議同意，分別提出查核報告書及審查報告書， 請參閱本議事手冊第 11 頁至第 17 頁附件 2 及附件 3 。

( 二 ) 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書。

第四案 ( 董事會提 ) 案由：對關係人捐贈報告。

一 說明： ( ) 本公司為提倡國內運動風氣，贊助「財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金 會」新台幣壹佰伍拾萬元整。

• ( 二 ) 本公司為提昇刑警學術研究，贊助「社團法人中華民國刑事偵防協會」新台幣 參拾萬元整。

第五案

案由：誠信經營守則修訂報告。 ( 董事會提 ) 說明：增加金額額度以明確遵循，修訂條文對照表請參閱本議事手冊第 26 頁附件 5 。

承認事項

第一案 ( 董事會提 )

案由：本公司一○五年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。

• 說明：本公司一○五年度決算表冊，業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜、許坤錫會計師 查核簽證完竣，並經審計委員會決議同意，營業報告書請參閱本議事手冊第 6 頁附件 1 ，決算表冊請參閱本議事手冊第 18 頁至第 25 頁附件 4 。

請決議：

第二案 ( 董事會提 ) 案由：本公司一○五年度盈餘分配案，提請 承認。 說明：本公司一○五年度盈餘分配表如下：

一 ○五年度盈餘分配表

單位 : 新台幣元

項目	金額	金額	備註
	小計	合計
期初未分配盈餘 精算(損)益列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 加：本期淨利 減：提列法定盈餘公積 本期可供分配盈餘 分配項目－ 減：股東股利—現金 期末未分配盈餘	416,955,248 (41,695,525) (333,451,902)	285,839,021 (1,163,998)	(每股配發4.2元)
		284,675,023
		375,259,723
		$659,934,746 (333,451,902)
		$326,482,844

董事長：翁維駿總經理：翁維駿會計主管：楊文禎

附註：

• 註 1 ：股利之分配，俟股東常會決議後授權董事會另訂除息基準日。

• 註 2 ：如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司股份等因素致影響本公司流通在外股 份總數，而需配合變更股東配息率者，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

• 註 3 ：依財政部 87.04.30 台財稅第八七一九四一三四三號函規定，分配盈餘時應採個別辨認方式；本 公司一○五年度盈餘分配係優先分配一○五年度盈餘。

• 註 4 ：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，授權董 事長洽特定人調整之。

請決議：

討論事項

第一案 ( 董事會提 ) 案由：擬修訂本公司取得與處分資產處理程序，提請 討論。 說明：依據 106 年 2 月 9 日主管機關新修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」， 修訂本公司「取得與處分資產處理程序」，修訂條文對照表詳附件 6 。 請決議：

第二案 ( 董事會提 ) 案由：擬修訂子公司取得與處分資產處理程序，提請 討論。 說明：配合母公司修訂「取得與處分資產處理程序」，修訂新高製藥股份有限公司「取得與 處分資產處理程序」，修訂條文對照表詳附件 7 。 請決議：

臨時動議

散會