SCI — AGM Information 2016

Mar 30, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4119 旭富　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/30	發言時間	18:01:14
發言人	楊文禎	發言人職稱	財務行政部經理	發言人電話	03-3543133
主旨	公告本公司105年召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/30
說明	1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里16鄰186之2號(本公司辦公大樓2樓)。 4.召集事由:依據公司法暨證券交易法之相關規定及董事會決議。 一.討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 二.報告事項 (1)員工及董事酬勞分派情形報告 (2)本公司一○四年度營業狀況報告 (3)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告 (4)對關係人捐贈報告 三.承認事項 (1)承認一○四年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一○四年度盈餘分配案 (3)現金增資及可轉換公司債計畫變更案 四.選舉及討論事項 (1)改選董事案 (2)解除新任董事競業禁止之限制案 五.臨時動議 六.散會 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.